平成２１年度 第１８回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１２月１８日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学学則等一部改正案新旧対照表 ２．東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書（案） ３-1．第２期中期目標・中期計画期間における職員賃金体系等について（案） ３-2．改正労働基準法のポイント ４．特別研究教育事業の実施について ５-1．学長裁量スペース使用申請書（グローバルＣＯＥ） ５-2．学長裁量スペース使用申請書（エージェントベース社会システム科学研究ｾﾝﾀｰ） ６．平成２１年度第３回経営協議会議題（案） ７-1．平成２０年度における国立大学法人等の業務実績に関する評価結果についての 意見 ７-2．独立行政法人の業務実績に関する二次評価結果（概要） ８．平成２１年度後期入学料・授業料免除について ９．平成２１年度第３次修正予算要望一覧 10．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則第４条に係る申請者 一覧 11．東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 参考資料 １．東京工業大学と東京大学の協定書(平成７年４月１１日締結）に基づく覚書の締結 状況 ２．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第１６回及び第１７回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則等の一部改正について 学務部長から，資料１に基づき，本学則等の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書の締結について 学務部長から，資料２及び参考資料１に基づき，本覚書の締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．第２期中期目標・中期計画期間における職員賃金体系について 牟田理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本職員賃金体系について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討 委員会へ付議することとした。 また，本検討委員会で了承が得られた場合，過半数代表者へ意見照会を行うことと した。 ４．特別研究教育事業の実施について 齋藤理事・副学長から，資料４に基づき，本事業の実施について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，申請のあった学長裁量 スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．平成２１年度第３回経営協議会議題について 総務部長から，資料６に基づき，本議題について説明があり，意見交換の後， 追加変更等があれば次回の役員会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．国立大学法人の業務実績に関する二次評価結果について 牟田理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，総務省政策評価・ 独立行政法人評価委員会が行った本評価結果について報告があった。 ２．平成２１年度後期入学料免除・授業料免除について 齋藤理事・副学長から，資料８に基づき，本免除について報告があった。 ３．平成２１年度第３次修正予算に係る要求事項について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本修正予算に係る要求事項について 報告があった。 ４．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則第４条に係る申請 について 牟田理事・副学長から，資料１０及び参考資料２に基づき，本規則第４条に 係る申請について報告があった。 ５．東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 総務部長から，資料１１に基づき，本採用試験結果について報告があった。 ６．部局長の意向表明投票日について 総務部長から，任期満了に伴う部局長の意向表明投票日について報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，平成２２年１月７日（木）午前１０時から，事務局１号館３階 学長会議室において開催する旨，案内があった。 以 上