平成２１年度 第１９回 役員会議事要録 日 時 平成２２年１月７日（木）９：４５〜１１：３０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．更なる検討を求めた意見に関する対応状況 １-2．中期目標原案・中期計画案一覧表 ２．新統合研究院（仮称）関連設置予定組織等について ３-1．連携大学院講座等の整備（上申）（大学院理工学研究科理学系） ３-2．連携大学院講座等の整備（上申）（大学院総合理工学研究科） ３-3．大学院研究科等における連携大学院講座に関する規則等一部改正案新旧対照表 ４-1.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院情報理工学研究科） ４-2.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院生命理工学研究科） ４-3.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院総合理工学研究科） ５．共同研究講座(部門)の設置について（申請）（統合研究院） ６．Tokyo Tech OCW公開コンテンツの著作権と利用許諾の改訂について（案） ７．平成２１年度東京工業大学第３次修正予算案等について ８．平成２１年度第３四半期１１月分の予算進捗状況 ９．平成２２年度運営費交付金等内示概要 10. 大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻社会人募集入学試験合格者数 11. 平成２２年度大学入試センター試験の概要について 12. ２１世紀ＣＯＥプログラム事後評価結果（平成１６年度採択拠点） 13. 役員会等会議開催日程（変更案） 席上配付資料 １．連携大学院講座及び連携大学院講座に準ずる講座について 参考資料 １．中期目標及び中期計画の素案の修正等について（通知）（抜粋） ２-1．講座等の整備等に関する取扱要項 ２-2．連携講座・準連携講座 関連規則 ３．２１世紀ＣＯＥプログラム事後評価結果（JSPS) ○ 議事要録の確認 平成２１年度第１８回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．第２期中期目標原案・中期計画案について 大倉理事・副学長から，資料１−１，１−２及び参考資料１に基づき，本計画案 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営 協議会へ付議することとした。 ２．東京工業大学新統合研究院及び東京工業大学先進教育研究機構の設置について 伊澤理事・副学長から，資料２に基づき，教育研究組織の統合的運営を行うため， 平成２２年４月１日付けで新統合研究院を設置すること及び教員選考委員会を設置し 具体の教員選考を開始すること等について説明があり，審議の結果，一部修正の上， これを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ３．東京工業大学大学院研究科における連携大学院講座等の整備について 大倉理事・副学長から，資料３−１から３−３，席上配付資料１並びに参考資料 ２−１及び２−２に基づき，本講座等の整備案について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 総務部長から，資料４−１から４−３に基づき，本要項第２条に基づく承認申請 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 ５．「国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則」 第４条に基づく共同研究部門の設置について 研究情報部長から，資料５に基づき，本規則第４条に基づく設置申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．Tokyo Tech OCW公開コンテンツの著作権と利用許諾の改訂について 伊澤理事・副学長から，資料６に基づき，本改訂について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ７．平成２１年度第３次修正予算案等について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本修正予算案及び目的積立金の使途に ついて説明があり，審議の結果，目的積立金に係る「消火器取替」以下18事業の 使途特定については，原案のとおりこれを承認し，修正予算案については，原案の とおりこれを経営協議会へ付議することとした。 ８．平成２１年度第３四半期１１月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２２年度運営費交付金等内示概要について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本内示概要について報告があった。 ２．平成２２年度４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻 社会人募集入学試験の合格者数について ３．平成２２年度大学入試センター試験について ４．２１世紀ＣＯＥプログラム事後評価結果（平成１６年度採択拠点）について 学長から，標記３件については，時間の都合上，教育研究評議会又は部局長等会議 において報告することとする旨，発言があった。 ○ その他 １．役員会等の日程変更について 総務課長から，資料１３に基づき，役員会及び部局長等会議の日程変更について 報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，１月２２日（金）午前１０時からすずかけ台地区J２棟４階役員 会議室において開催する旨，案内があった。 以 上