平成２１年度 第１回 役員会議事要録 日 時 平成２１年４月３日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構研究員取扱要項（案） １-2．東京工業大学学生アシスタント取扱要項改正案新旧対照表 ２．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Delft University of Technology ３-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究協力の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科機械宇宙システム専攻） ３-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究協力の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科集積システム専攻） ３-3．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究協力の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科土木工学専攻） ３-4．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究協力の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院総合理工学研究科物質電子化学専攻） ４．特定有期雇用事業の実施について ５．実績・予算対比表（２月） ６．平成２１年度東京工業大学入学試験結果 ７．教育研究評価に関する評定一覧の送付について ８．平成２１年度労使協定（内容案） ９．学内共同研究施設等の長の選考について 参考資料 １．プロダクティブリーダー養成機構 ２．Memorandum of Understanding for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Delft University of Technology ○ 議事に先立ち，事務局長から，４月１日付け事務系幹部職員（部長級）の異動に ついて紹介があった。 ○ 議事要録の確認 平成２０年度第２２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構研究員取扱要項等の制定等について 総務部長から，資料１−１，１−２及び参考資料１に基づき，本要項の制定等に ついて説明があり，審議の結果，原案を一部修正の上，教育研究評議会に付議する こととした。 ２．デルフト工科大学（オランダ）との国際交流協定の締結について 大倉理事・副学長から，資料２及び参考資料２に基づき，本国際交流協定の締結に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 ３．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料３−１〜３−４に基づき，本要項第２条に基づく承認申請に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議すること とした。 ４．特定有期雇用事業の実施について 伊澤理事・副学長から，資料４に基づき，本事業の実施について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．平成２０年度第４四半期２月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本進捗状況について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２１年度学部・大学院入学者選抜実施結果等について 学務部長から，資料６に基づき，本結果等について報告があった。 ２．第一期中期目標期間における教育研究評価に関する評定一覧について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本評価に関する評定一覧について報告 があった。 ３．各室・センターの平成２１年度活動計画について 学長から，各室・センターの平成２１年度活動計画について，５月中旬までに作成 の上，提出願いたい旨の依頼があった。 ４．労使協定について 総務部長から，資料３に基づき，過半数代表者と締結した労使協定について報告が あった。 ５．学内共同研究教育施設等の長の選考について 学長から，資料９に基づき，学内共同研究教育施設等の長の選考者について報告が あった。 ○ 大学運営の諸問題について 西村監事から，平成２１年度の決算報告に係る関連公益法人の財務状況に関する 記載の確認について発言があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，４月１７日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上