平成２１年度 第２２回 役員会議事要録 日 時 平成２２年２月４日（木）１０：３０〜１２：１５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．原子炉工学研究所附属原子力国際共同研究センターの設置について １-2．原子炉工学研究所附属原子力国際共同研究センター（概要） ２．世界文明センター規則一部改正案新旧対照表 ３-1．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科理学系） ３-2．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科工学系） ３-3．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院生命理工学研究科） ４．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ５-1．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ５-2．東京工業大学像情報工学研究所規則案 ５-3．東京工業大学フロンティア研究機構規則案 ５-4．東京工業大学ソリューション研究機構規則案 ６-1．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第５号） ６-2．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第６号） ６-3．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第７号） ７．学長裁量スペース使用申請書 ８．大学教育改革支援プログラム評価結果 ９．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正案新旧対照表 10．平成２１年度第３四半期１２月分の予算進捗状況 11-1．平成２２年度学部入学者選抜個別学力検査志願状況 11-2．平成２２年度帰国子女特別選抜試験志願者数 11-3．平成２２年４月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況 12.平成２１年度定期監査報告について 13．部局長予定者 参考資料 １．職員の賃金体系等について（第２期） ○ 議事要録の確認 平成２１年度第２１回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成２１年度中間決算及び修正予算について ２．平成２２年度予算編成方針について ３．第２期中期目標原案・中期計画案について ４．第２期中期目標・中期計画期間における職員賃金体系等について ５．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則の一部改正について ６．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について ７．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について ８．東京工業大学新統合研究院及び東京工業大学先進教育研究機構の設置について 学長から，議題１から８については，１月２５日（月）開催の経営協議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．原子炉工学研究所附属原子力国際共同研究センターの設置について 伊澤理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，原子炉工学研究所に 本センターを設置することについて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会へ付議することとした。 10．世界文明センター規則の一部改正について 学務部長から，資料２に基づき，本センター規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 11．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 総務部長から，資料３−１から３−３に基づき，本要項第２条に基づく承認申請 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 12．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 13．大学教員の懲戒処分について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，大学院総合理工学研究科教授の ハラスメントに係る当該教員の懲戒処分の審査について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 14．大学教員の処分（訓告等）について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，大学院情報理工学研究科教員の ハラスメントに係る責任所在委員会からの検討結果に基づき，当該教員の訓告等の 処分について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．東京工業大学新統合研究院等の設置に伴う関連規則の一部改正等について 研究情報部長から，資料５−１から５−４に基づき，１月２２日の役員会で 教育研究評議会へ付議することが承認された新統合研究院及び先進教育研究機構 の設置に伴う関連規則の一部改正等のうち，変更が生じた規則について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 16．学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から，資料６−１から６−３に基づき，本ポストの新設に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 17．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料７に基づき，申請のあった学長裁量スペースの 使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 18．平成２２年度大学教育改革支援プログラムの支援について 学務部長から，資料８に基づき，申請のあった本支援プログラムの支援の 評価結果について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 19．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 総務部長から，資料９及び参考資料１に基づき，本規則等の一部改正について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 20．平成２１年度第３四半期１２月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本予算の進捗状況について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２２年度学部入学者選抜個別学力検査志願状況等について ２．学生の懲戒処分について ３．平成２１年度定期監査報告について ４．部局長予定者について 学長から，標記４件については，時間の都合上，教育研究評議会又は部局長等会議 において報告することとする旨，発言があった。 ５．評議員の選出について 総務部長から，各大学院研究科等の評議員の選出日について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，２月１９日（金）午前１０時からすずかけ台地区J２棟４階 役員会議室において開催する旨，案内があった。 以 上