平成２１年度 第２５回 役員会議事要録 日 時 平成２２年３月４日（木）１０：００〜１２：１５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．学長裁量スペース使用申請書 ２-1．「女性研究者養成システム改革加速」について ２-2．女性研究者養成プラン（仮称）（案） ３．実績・予算対比表（１月） ４．平成２１年度第４回経営協議会議題（案） ５-1．第２期中期目標・中期計画に係る平成22年度年度計画案【概要】 ５-2．平成22年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） ６．大学院特別教育研究コース設置申請書 ７．学部学生の学習申告等に係る手続き ８．四大学連合「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」の取扱い ９．準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項一部改正案 10-1．連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に 関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院理工学研究科理学系化学専攻地球化学講座） 10-2．連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に 関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院理工学研究科工学系機械物理工学専攻材料 システム科学講座） 10-3．連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に 関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院理工学研究科工学系電気電子工学専攻 ナノバイオ磁気工学講座） 10-4．連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に 関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院生命理工学研究科分子生命科学専攻バイオ 情報分子科学講座） 10-5．連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に 関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻イノベーション専攻） 11．大学院総合理工学研究科物理電子システム創造専攻における協力講座の整備（案） 12．Agreement for Cooperation(The Hong Kong University of Science and Technology) 13．炭素循環エネルギー研究センターの改組 14．東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案 15．名誉教授の研究実施に関する取扱要項一部改正案 16-1．平成22年度東京工業大学予算（案） 16-2．平成２２年度 重点施策事項の予算計画 17．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書 18．平成２２年度学部入学者選抜個別学力検査等 19-1．学内組織の規定の整理 19-2．組織運営規則・学則改正案 20．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 21．名義使用許可申請書（大岡山さくらまつり） 22．剰余金の翌事業年度への繰越承認 23．評議員予定者 24．学内共同研究施設等の長の選考 参考資料 １．「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」に関する実施細目 ２．他大学の組織規則・学則 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第２４回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料１に基づき，申請のあった学長裁量スペースの使用に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ２．「女性研究者養成システム改革加速」事業の申請について 大倉理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本事業の申請案について 説明があり，審議の結果，一部修正の上これを承認した。 ３．平成２１年度第４四半期１月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本予算進捗状況について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．平成２１年度第４回経営協議会議題について 総務部長から，資料４に基づき，本会議議題について説明があり，審議の結果，一部 修正の上これを承認した。 ○ 教育研究評議会又は経営協議会への付議事項 １．第２期中期目標・中期計画に係る平成22年度年度計画について 大倉理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本計画について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。 また, 予算関連の一部の記載及び字句の修正については，学長に一任願いたい旨の 提案があり，これを承認した。 ２．大学院特別教育研究コースの設置及び既存コースの期間延長について 齋藤理事・副学長から，資料６に基づき，本コースの設置等について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．学部学生の学習申告等に係る手続きについて 学務部長から，資料７に基づき，本申告等に係る手続きについて説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．四大学連合「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」の取扱い について 学務部長から，資料８及び参考資料１に基づき，本取扱いについて説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ５．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく研究教育の実施に関する要項の一部改正について 学務部長から，資料９に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ６．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料１０−１から１０−５に基づき，本要項第２条に基づく承認 申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議 することとした。 なお，今後，教員の転出に伴う申請の際は,転出先機関名及び指導を受ける学生の 学年・人数も併せて記載することとした。 ７．東京工業大学大学院研究科における協力講座の整備について 大倉理事・副学長から，資料１１に基づき，本協力講座の整備案について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ８．香港科技大学との学術交流に係る協定の締結について 大倉理事・副学長から，資料１２に基づき，本協定の締結について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ９．炭素循環エネルギー研究センターの改組について 伊澤理事・副学長から，資料１３に基づき，本センターの改組について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 10. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料１４に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 11. 東京工業大学における名誉教授の研究実施に関する取扱要項の一部改正について 研究情報部長から，資料１５に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 12．平成２２年度予算（案）について 牟田理事・副学長から，資料１６−１及び１６−２に基づき，本予算案について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 13. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料１７に基づき，本規則等の一部改正に係る過半数代表者からの 意見書について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．平成２２年度学部入学者選抜個別学力検査等について 齋藤理事・副学長から，資料１８に基づき，本学力検査等について報告があった。 ２．学内組織の規定の整理（組織運営規則・学則の改正）について 総務部長から，資料１９−１，１９−２及び参考資料２に基づき，本規定の整理について 報告があった。 ３．寄附研究部門の設置部局等の変更について 伊澤理事・副学長から，資料２０に基づき，本研究部門の設置部局を変更することについて 報告があった。 ４．名義使用許可について 大倉理事・副学長から，資料２１に基づき，申請のあった東京工業大学の名義使用について 報告があった。 ５．剰余金の翌事業年度への繰越承認について 牟田理事・副学長から，資料２２に基づき，文部科学大臣から本繰越承認の通知があった ことについて報告があった。 ６．教育研究評議会評議員予定者について 学長から，資料２３に基づき，各研究科教授会で選出された評議員予定者について報告が あった。 ７．学内共同研究教育施設等の長の選考について 学長から，資料２４に基づき，学内共同研究教育施設等の長の選考者について報告が あった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，３月１９日（金）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨，案内があった。 以 上