平成２１年度 第２７回 役員会議事要録 日 時 平成２２年３月１９日（金）１０：００〜１１：１０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．繰越金（目的積立金）として使途特定する事項について（案） ２．特別研究教育事業の実施について ３．次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（案） ４．教育研究資金不正防止計画（案） ５．学長裁量スペース使用申請書 ６．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書（育児休業 規則・旅費規則） ７．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書（任期規則） ８．平成２２年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）受験状況 ９．旅費支給細則一部改正 10-1．大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻の認証評価結果 10-2．経営系専門職大学院基準適合認定証 10-3．経営系専門職大学院認証評価結果（公表資料） 10-4．経営系専門職大学院認証評価結果の概要 11．大規模知識資源センターの設置終了について 12. 東京工業大学保険料平成２１年度実績額及び平成２２年度見込額 13．平成２２年度新採用教員セミナー(FD研修)日程 14. 学内共同研究教育施設等の長の選考について 15．平成２２年度会議開催日程 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第２５回及び第２６回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成２２年度予算（案）について ２．平成２０事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて ３．第２期中期目標・中期計画に係る平成22年度年度計画について ４．平成２２年度重点方針について ５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について ６．国立大学法人東京工業大学会計規程の一部改正について 学長から，標記６件については，３月１５日（月）開催の経営協議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．目的積立金で措置する事業について 牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本事業について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．特別研究教育事業について 学長から,資料２に基づき，本事業の実施について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ９．次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（案）について 牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本計画（案）について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．教育研究資金不正防止計画(案)について 伊澤理事・副学長から，資料４に基づき，本計画（案）について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料５に基づき，申請のあった学長裁量スペースの 使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正及び 国立大学法人東京工業大学旅費規則の一部改正に係る過半数代表者からの意見書 について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本規則等の一部改正に対して過半数 代表者から提出された意見について報告があり，本会議で確認した。 13. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正に係る過半数 代表者からの意見書について 総務部長から，資料７に基づき，本規則の一部改正に対して過半数代表者から 提出された意見について報告があり，本会議で確認した。 ○ 報告事項 １．平成２２年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）について ２．旅費支給細則の一部改正について 学長から，標記２件については，時間の都合上，部局長等会議において報告する こととする旨，発言があった。 ３．経営系専門職大学院認証評価にかかる評価結果について 牟田理事・副学長から，資料１０−１から１０−４に基づき，イノベーション マネジメント研究科技術経営専攻にかかる大学基準協会からの本評価結果について 報告があった。 ４．大規模知識資源センターの設置終了について 学長から，標記１件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告する こととする旨，発言があった。 ５．平成２２年度の保険加入について 伊澤理事・副学長から，資料１２に基づき，平成２２年度の保険加入について報告 があった。 ６．平成２２年度東京工業大学新採用教員セミナー（FD研修）等について ７．人工芝多目的グラウンド完成記念お披露目式の開催について ８．学内共同研究教育施設等の長の選考について ９．平成２２年度役員会等開催日程の一部変更について 学長から，標記４件については，時間の都合上，部局長等会議又は教育研究評議会 において報告することとする旨，発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，４月１日（木）午後１時３０分から事務局１号館３階学長会議室 において開催する旨，案内があった。 以 上