平成２１年度　第２回　役員会議事要録

日　時　平成２１年４月１７日（金）１０：００〜１１：３０

場　所　すずかけ台地区　Ｊ２棟　４階　役員会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)，
　　　　　　　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）
　　　　〈役員以外〉　西村監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１-1．学長裁量スペース使用申請書（Ｇ−ＣＯＥプロジェクト）
　１-2．学長裁量スペース使用申請書（等価交換）
　２．平成２１年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について
　３．学内共同研究施設等の長の選考について　　
　４-1．会計検査院の指摘事項の周知徹底と適正な予算執行について（通知）　
　４-2．平成１９年度決算検査報告の周知徹底について（通知）
　５-1．国立大学法人東京工業大学立替払実施基準　
　５-2．国立大学法人東京工業大学会議費支出基準

○　議事要録の確認
　  平成２１年度第１回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．東京工業大学アーカイブ推進機構の設置及びこれに伴う規則の制定について
２．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構研究員取扱要項等の制定等について 
３．デルフト工科大学（オランダ）との国際交流協定の締結について 
４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
　準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 

　　学長から，標記４件については，それぞれ４月３日（金）開催の教育研究評議会に
　おいて了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

５．学長裁量スペース使用申請について
　　伊澤理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本申請について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

○　報告事項
１．平成２１年度グローバルＣＯＥプログラムについて
　　伊澤理事・副学長から，書面審査の結果，２件がヒアリング対象拠点になった旨，
　報告があった。

２．平成２１年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について　　
　　総務部長から，資料２に基づき，本表彰の本学関係者の受賞者について報告があった。
３．学内共同研究教育施設等の長の選考について　　　　　　
　　学長から，資料３に基づき，学内共同研究教育施設等の長の選考者について報告があった。
　　　
４．適正な予算執行について　　　
　　牟田理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，文部科学省から発出された通知
　の内容について報告があった。
　　　
５． 国立大学法人東京工業大学会議費支出基準及び国立大学法人立替払実施基準について　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
　　牟田理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，両基準を制定することについて
　報告があった。

○　その他
１．桜花観賞について
　　学長から，標記については部局長等会議において報告することとする旨の説明があった。

２．次回開催について　　　	
　　総務課長から，５月８日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室に
　おいて開催する旨の案内があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上