平成２１年度 第３回 役員会議事要録 日 時 平成２１年５月８日（金）１０：００～１１：３０ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．IMPLEMENTING AGREEMENT FOR STUDENT EXCHANGE BETWEEN TSINGHUA UNIVERSITY, CHINA AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN ２．平成２１年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧 ３．平成２１年度文部科学省教育プログラム継続申請一覧 ４．平成２１年度文部科学省教育プログラム申請一覧 ５．国立大学法人東京工業大学大学マネジメントセンター設置要項（案） ６．名義使用許可申請書 ７．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正（案） ８．特別研究教育事業の実施について ９．学長裁量スペース使用申請書 10．資金繰表 11-1．会計監査人の選任について 11-2．監査法人評価表 12-1．全体的な状況 12-2．Ⅱ教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 12-3．（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 １３．博士課程システム改革委員会報告書 14-1．第２期中期目標・中期計画策定スケジュール（詳細版） 14-2．第２期中期目標・中期計画（第２次素案） 15-1．国際室事業に係る派遣留学・研修等の危機管理対応マニュアル（案） 15-2．東工大生のための安全な海外渡航の手引き（案） １６．国際化拠点整備事業（グローバル３０）への応募について １７．平成２１年春の勲章受章者について １８．平成２１年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について １９．平成２１年度補正予算案における追加調書対象事業一覧 ２０．東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front)竣工記念式典・カクテルパーティー等 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀に関する申合わせ ２-1．平成２１年度国際化拠点整備事業（グローバル３０）の公募について ２-2．平成２１年度国際化拠点整備事業（グローバル３０）の公募について（通知） ○ 議事要録の確認 平成２１年度第２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．清華大学（中国）との授業料不徴収協定の締結について 大倉理事・副学長から，資料１に基づき，協定の締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について 学長から，資料２及び参考資料１に基づき，本栄誉の祝賀該当者について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会で選考することとした。 ３．平成２１年度「組織的な大学院教育改革推進プログラム」の継続申請について 齋藤理事・副学長から，資料３に基づき，本プログラムの継続申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．平成２１年度教育プログラムの新規申請について 齋藤理事・副学長から，資料４に基づき，本プログラムの新規申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．国立大学法人東京工業大学大学マネジメントセンター設置要項（案）の制定について 事務局長から，資料５に基づき，本要項の制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ６．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料６に基づき，本申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ７．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正について 総務部長から，資料７に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。また，改正内容について過半数代表者へ意見 照会を行うこととした。 ８．特別研究教育事業の実施について 学長から，資料８に基づき，本事業の実施について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ９．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料９に基づき，本申請について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．平成２１年３月資金繰及び科目別残高について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本資金繰及び科目別残高について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11．平成２１年度会計監査人候補者について 牟田理事・副学長から，資料１１－１及び１１－２に基づき，本会計監査人 候補者について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（全体的な状況及び特記事項）について 大倉理事・副学長から，資料１２-１から１２－３に基づき，本報告書について 説明があり，５月22日開催予定の21世紀委員会に付議したい旨，発言があった。 ○ 報告事項 １．博士課程システム改革委員会報告書について 齋藤理事・副学長から，資料１３に基づき，本報告書について報告があった。 ２．第２期中期目標・中期計画について 大倉理事・副学長から，資料１４-１及び１４－２に基づき，本計画の策定に係る 進捗状況について報告があった。 ３．「国際室事業における派遣留学・研修等の危機管理対応マニュアル（案）」と 「東工大生のための安全な海外渡航の手引き（案）」について 大倉理事・副学長から，資料１５-１及び１５－２に基づき，策定中の本マニュアル（案） 及び手引き（案）について報告があった。 ４．「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」への応募について 大倉理事・副学長から，資料１６及び参考資料２-１，２－２に基づき，本応募に関して 本学からは応募しないこととした旨の報告があった。 ５．平成２１年春の褒章・勲章受章者について 総務部長から，資料１７に基づき，本学関係の本受章者について報告があった。 ６．平成２１年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について 総務部長から，資料１８に基づき，本採用試験の実施について報告があった。 ７．平成２１年度補正予算案における追加調書対象事業について 牟田理事・副学長から，資料１９に基づき，本事業について報告があった。 ○ その他 １．東工大蔵前会館竣工記念式典等の開催について 総務部長から，資料２０に基づき，本式典等の開催について案内があった。 ２．次回開催について 総務課長から，５月２２日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上