平成21年度 第4回 役員会議事要録 日 時 平成21年5月22日(金)10:00〜11:55 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 西村監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1-1.人事院勧告の概要 1-2.独立行政法人における期末手当・勤勉手当等の取扱いについて 2.東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる 連携大学院規則(案) 3-1.Amendment Agreement 3-2.協定修正に係る申立書 4.平成21年度職務表彰推薦者一覧 5.「地球史資料館」及び「気密独立空気実験室」の廃止及び取り壊しについて 6-1.学長裁量スペース使用申請書(資源化学研究所) 6-2.学長裁量スペース使用申請書(プロダクティブリーダー養成機構) 6-3.学長裁量スペース使用申請書(学生支援センター) 7.平成21年度第1回経営協議会議題(案) 8.平成21年度東工大特別賞受賞者一覧 9.東京工業大学出版企画委員会について(報告) 10.夏季における省エネルギーについて 11-1.平成21年度企画室活動計画 11-2.平成21年度活動計画(評価室) 11-3.平成21年度重点方針(研究戦略室分) 11-4.産学連携推進本部の平成21年度重点方針と活動目標について 11-5.「財務管理室」の平成21年度活動計画 11-6.平成21年度情報基盤統括室活動計画について 11-7.平成21年度活動計画(広報センター・社会連携センター) 12.平成21年度経営協議会開催日程 席上配付資料(開催後回収) 1.責任所在検討委員会報告書 2.責任所在委員会(報告) 参考資料 1.東工大―NSTDA連携大学院(TAIST)の設置構想について 2.Charter of TAIST Tokyo Tech 3.国立大学法人東京工業大学特別賞要項 ○ 議事要録の確認 平成21年度第3回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.清華大学(中国)との授業料不徴収協定の締結について 2.国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について 学長から,標記2件については,5月8日(金)開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 3.人事院勧告に係る本学の対応について 牟田理事・副学長から,資料1−1及び1−2に基づき,本勧告について,本学 としては学内日程の関係上、12月での対応に向けて検討している旨説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 4.ハラスメント責任所在委員会の検討結果の報告及び大学教員の懲戒処分審査について 牟田理事・副学長から,席上配付資料1に基づき,本委員会における検討結果の報告 及び当該教員の懲戒処分の審査内容について説明があり,審議の結果,原案のとおり これを教育研究評議会へ付議することとした。 5.ハラスメント責任所在委員会の検討結果の報告及び処分量定等について 牟田理事・副学長から,席上配付資料2に基づき,本委員会における検討結果の 報告並びに処分相当案及び量定について説明があり,審議の結果,原案のとおり これを承認した。 6.東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携 大学院規則(案)について 国際部長から,資料2及び参考資料1,2に基づき,東京工業大学とタイ王国 科学技術開発機構及びタイ王国大学連合との間で締結した憲章に基づく連携大学院 教育を円滑に実施するため本規則を制定する旨説明があり,審議の結果,原案の とおりこれを承認した。 7.TAIST Sub-Agreementの変更について 大倉理事・副学長から,資料3−1及び3−2に基づき,TAIST自動車工学 プログラムにキングモンクット工科大学トンブリ校(KMUTT)が参加するため、 Sub-Agreementに追加する旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 8.事務職員に係る職務表彰対象者の決定について 事務局長から,資料4に基づき,本職務表彰の対象者について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 9.「地球史資料館」及び「気密独立空気実験室」の廃止及び取り壊しについて 施設運営部長から,資料5に基づき,本資料館等の建物の廃止及び取り壊しに ついて説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 10.学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から,資料6−1から6−3に基づき,本申請について説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 11.平成21年度第1回経営協議会議題について 総務部長から,資料7に基づき,本経営協議会議題について説明があり,審議の 結果,一部修正の上,これを承認した。 ○ 報告事項 1.平成21年度東工大特別賞について 牟田理事・副学長から,資料8及び参考資料3に基づき,本賞の受賞者について 報告があった。 2.東工大出版会について 3.夏期における省エネルギーについて 学長から,標記2件については,部局長等会議の報告事項としているので,時間 の都合上,本会においての報告は省略することとする旨,発言があった。 4.各室・センターの平成21年度活動計画について 担当理事・副学長から,資料11−1から11−7に基づき,各室・センターの 平成21年度活動計画について報告があった。 5.南4号館コンビニエンスストアの開店について 6.平成21年度経営協議会開催日程について 学長から,標記2件については,部局長等会議の報告事項としているので,時間の 都合上,本会においての報告は省略することとする旨,発言があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,6月5日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上