平成２１年度 第５回 役員会議事要録 日 時 平成２１年６月５日（金）１０：００〜１２：０５ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請 （大学院理工学研究科物質科学専攻） ２．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 （原子炉工学研究所システム・安全工学部門） ３-1．第２期中期目標・中期計画（素案） ３-2．第２期中期目標・中期計画策定スケジュール（詳細版） ４．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書 ５．平成２１年度全学科目に関する教育責任分担部局等（案） ６．平成２２年度非常勤講師枠配分表 ７．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等 ８-1．一般職職員の給与法等一部改正概要 ８-2．国立大学法人東京工業大学勤職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ８-3．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 ９．平成２０年度決算概要 10．平成２１年度の予算執行 11-1．平成２２年度特別経費要求事業概要（案） 11-2．平成２２年度施設整備費等要求事業（案） 12．資金運用について 13．実績・予算対比表（４月） 14．名義使用許可申請書（神奈川県） 15．平成２１年度入学料免除・授業料免除について 16-1．教育推進室 平成２１年度重点施策事項 16-2．平成２１年度重点方針について（国際室） 17．東工大基金に係る感謝の集い 18．新たな電話相談デスク 机上配付資料 １．審査説明書（案）（開催後回収） ２．責任所在検討委員会報告書（開催後回収） ３．東工大の未来を語る１３０年×飛翔 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第４回役員会議事要録（案）及び臨時役員会議事録（案）承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 総務部長から，資料１に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２.「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準 客員方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．大学教員の懲戒処分について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，大学院総合理工学研究科教授の ハラスメントに係る責任所在委員会の検討結果を受け，当該教員の懲戒処分の審査 内容について説明があり，審議の結果，責任所在委員会へ差し戻しとし，同委員会 において再度検討することとした。 ４．第２期中期目標・中期計画について 大倉理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，第２期中期目標・中期 計画策定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び 経営協議会へ付議することとした。また，最終的な取りまとめについては，学長に 一任願いたい旨の提案があり，これを承認した。 ５．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本報告書について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 また，最終的な取りまとめについては，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを 承認した。 ６．平成２１年度全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について 齋藤理事・副学長から，資料５に基づき，本教育責任分担部局等の確認について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ７．平成２２年度非常勤講師枠の配分について 齋藤理事・副学長から，資料６に基づき，本配分について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ８．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について 総務部長から，資料７に基づき，役職員の報酬・給与等の公表について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 ９．人事院勧告に係る本学の対応について 牟田理事・副学長から，資料８−１〜８−３に基づき，本勧告については，５月２２日 開催の役員会において，本学としては１２月での対応も含めて検討することとしていたが， 直近の社会情勢を総合的に勘案すると，すみやかな対応が必要である状況であることから， 本学としても今回，関係規則を改正する旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 経営協議会へ付議することとした。 10．平成２０年度決算について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本決算について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 11．平成２１年度の予算執行について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本予算執行について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 12．平成２２年度概算要求重点事項について 牟田理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本重点事項について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 13．資金運用について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，本資金運用について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 14．平成２１年度第一四半期４月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１３に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料１４に基づき，本申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２１年度入学料免除・授業料免除について 齋藤理事・副学長から、資料１５に基づき，本入学料等免除について報告があった。 ２．各室・センターの平成２１年度活動計画について 担当理事・副学長から，資料１６−１及び１６−２に基づき，各室・センターの 平成２１年度活動計画について報告があった。 ３．東工大基金に係る感謝の集い等について ４．新たな相談窓口「電話相談デスク」の設置について 学長から，標記２件については，部局長等会議の報告事項としているので，時間の 都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，６月１９日（金）１０時００分から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨，案内があった。 以 上