平成２１年度 第６回 役員会議事要録 日 時 平成２１年６月１９日（金）１０：００〜１１：５０ 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２１年度第３号） ２-1．学長裁量スペース使用申請書（大学院総合理工学研究科） ２-2．学長裁量スペース使用申請書（国際部） ３．東京工業大学と東京外国語大学との間における学生交流に関する覚書（案） ４．ＧＳＩＣ計算機システムの共同利用の促進と利用課金の改正について（案） ５．国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則一部改正案 ６．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について ７．国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知） ８．平成２１年度経営系専門職大学院認証評価実地視察の実施日について ９-1．平成２１年度総合安全管理センターの活動計画 ９-2．東工大１３０の平成２１年度活動計画 10．平成２２年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧 11. 平成２１年度グローバルＣＯＥプログラム審査結果の公表について 12．国立大学法人における会計監査人の選任について（通知） 13．平成２１年度事務局業務改善計画表 参考資料 １．平成２１年度グローバルＣＯＥプログラム採択拠点一覧 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ２.「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ３．第２期中期目標・中期計画について ４．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ５．平成２１年度全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について ６．平成２２年度非常勤講師枠の配分について 学長から，標記６件については，６月５日（金）開催の教育研究評議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．平成２０年度決算について ８．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ９．役職員の給与等の水準の公表について 10．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 11．平成２１年度東京工業大学修正予算案等について 12．第２期中期目標・中期計画について 13．平成２２年度新規要求事項について 学長から，標記７件については，６月１８日（木）開催の経営協議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 14.学長裁量ポストについて 牟田理事･副学長から，資料１に基づき，本ポストの新設について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事･副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本スペースの使用申請 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 16. 東京工業大学と東京外国語大学との間における学生交流に関する覚書について 齋藤理事・副学長から，資料３に基づき，本覚書の変更について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 17. 学術国際情報センター計算機システムの共同利用の促進と利用課金の改正について 伊澤理事・副学長から，資料４に基づき，本共同利用の促進及び利用課金の改正に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 18. 国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則の一部改正案について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 19. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正に係る過半数代表者からの意見書に ついて 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本規則の一部改正に係る過半数代表者からの 意見書について報告があり，本会議で確認した。 ○ 報告事項 １．国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて 学長から，資料７に基づき，国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて報告 があった。 ２．経営系専門職大学院認証評価にかかる実地視察について 牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本認証評価にかかる実地視察について報告 があった。 ３．各室・センター等の平成２１年度活動計画について 担当理事・副学長から，資料９−１及び９−２に基づき，各室・センターの平成２１年度 活動計画について報告があった。 ４．平成２２年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等について 学務部長から，資料１０に基づき，本日程等について報告があった。 ５．平成２１年度グローバルＣＯＥプログラムの選定結果について 伊澤理事・副学長から，資料１１及び参考資料１に基づき，本プログラムの選定結果に ついて報告があった。 ６．「ナノテクノロジーを活用した環境技術開発」プロジェクトへの応募について 伊澤理事・副学長から，本プロジェクトへの応募状況について報告があった。 ７．会計監査人の選任について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，会計監査人の選任について報告があった。 ８．平成２１年度業務改善計画について 事務局長から，資料１３に基づき，本改善計画について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，７月３日（金）午前１０時からすずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室に おいて開催する旨，案内があった。 以 上