平成２１年度　第７回　役員会議事要録

日　時　平成２１年７月３日（金）１０：００〜１１：５０

場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)，
　　　　　　　　　　　理事・副学長（教育担当）
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関
　との準連携協力に基づく研究協力の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書
　（大学院総合理工学研究科 理研連携講座）
　２．元教員によるハラスメント行為にかかる処分について
　３．平成２１年６月期勤勉手当成績率分布
　４．国立大学法人東京工業大学総括補佐等に関する規則一部改正案新旧対照表
　５．実績・予算対比表（５月）
　６．合宿研修所（大洗、鹿沢、木崎湖）の現状等について
　７．第２期中期目標・中期計画（素案）
　８-1．平成２２年度大学院修士課程入学試験志願状況
　８-2．平成２２年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム志願状況
　８-3．平成２２年度生命理工学部編入学試験（特別選抜）入学志願状況

参考資料
　１．国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準 
　２．中期目標及び中期計画の素案の修正等の考え方について


○　議事に先立ち，学長から，７月１日付けで就任した監事の紹介があった。

○　議事要録の確認
　  平成２１年度第６回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関
　との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請
　について
　　齋藤理事・副学長から，資料１に基づき，本承認申請について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

２．ハラスメント行為に係る懲戒処分相当の公表について
　　牟田理事・副学長から，資料２及び参考資料１に基づき，本懲戒処分相当の
　公表について説明があり，審議の結果，一部修正の上これを承認した。

３．勤勉手当におけるインセンティブの付与状況について
　　牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本インセンティブの付与状況を学内
　限定のホームページ上に掲載することについて説明があり，審議の結果，原案の
　とおりこれを承認した。

４．国立大学法人東京工業大学総括補佐等に関する規則の一部改正について 
　　総務部長から，資料４に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議
　の結果，原案のとおりこれを承認した。

５．平成２１年度第１四半期５月分の予算進捗状況について
　　牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本予算の進捗状況について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

６．合宿研修所の取扱いについて　　　　
　　齋藤理事・副学長から，資料６に基づき，本合宿研修所（大洗，鹿沢）の今後の
　取扱いについて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

○　報告事項
１．第２期中期目標・中期計画について　
　　大倉理事・副学長から，資料７及び参考資料２に基づき，文部科学省へ提出した
　第２期中期目標・中期計画（素案）について報告があった。
　
２．平成２２年度大学院修士課程入学試験等志願状況について
　　学務部長から，資料８−１から８−３に基づき，本志願状況について報告が
　あった。

○　その他
１．次回開催について　　　	
　　総務課長から，７月１７日（金）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室
　において開催する旨，案内があった。　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上