平成２１年度 第８回 役員会議事要録 日 時 平成２１年７月１７日（金）１０：００〜１１：３０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２１年度第４号） ２．平成２１年度定期監査計画書（案） ３．国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則一部 改正案新旧対照表 ４．国立大学法人東京工業大学手島記念研究賞要項（案） ５-1．名義使用許可申請書（教育著作権セミナー） ５-2．名義使用許可申請書（ナノマテリアル・ナノテクノロジーセミナー） ６．組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等 への反映状況確認資料 ７．平成２１年度１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況等 ８．平成２１年度９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式 平成２１年度１０月 東京工業大学大学院入学式 ９．関東甲信越地区国立大学法人等職員採用について 10．日・祝日状況説明資料 11．平成２１年度東京工業大学オープンキャンパスについて（案） 参考資料 １．中期目標・中期計画の素案の提出等について ○ 議事要録の確認 平成２１年度第７回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 学長から，標記１件については，７月３日（金）開催の教育研究評議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ２．学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本ポストの新設について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．平成２１年度定期監査について 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，本定期監査について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正案 について 齋藤理事・副学長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。また，改正内容について過半数代表者へ 意見照会を行うこととした。 ５．国立大学法人東京工業大学手島記念研究賞要項の制定について 伊澤理事・副学長から，資料４に基づき，本要項の制定について説明があり，審議の 結果，一部修正の上これを承認した。 ６．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，東京工業大学の名義の使用 許可を得たい旨，説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，既に役員会の承認を受けたもので継続的に実施する事業に関する申請の取扱い については，今後，役員会報告事項とすることとした。 ○ 報告事項 １．組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況等について 大倉理事・副学長から，資料６及び参考資料１に基づき，本検討状況等について報告 があった。 ２．平成２１年度１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況等について 学務部長から，資料７に基づき，本志願状況等について報告があった。 ３．平成２１年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２１年１０月東京 工業大学大学院入学式について 総務部長から，資料８に基づき，本学学位記授与式及び入学式について報告があった。 ４．職員採用選考の状況について 総務部長から，資料９に基づき，本選考の状況について報告があった。 ５．平成２２年度概算要求ヒアリングについて 牟田理事・副学長から，7月１０日（金）に文部科学省で行われた本概算要求ヒアリング について報告があった。 ６．セブン・イレブンの休業日について 学務部長から，資料１０に基づき，本休業日について報告があった。 ７．平成２１年度東京工業大学オープンキャンパスの開催について 学務部長から，資料１１に基づき，本オープンキャンパスについて説明及び協力依頼 があった。 ○ 大学運営の諸問題について 清水監事から，東京工業大学将来構想「東工大ビジョン２００９」について，実現に 向けて現体制がなすべきことを明確にするなどアクションプランに関して発言があり， 種々意見交換を行った。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，９月４日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨，案内があった。 以 上