平成２１年度 第９回 役員会議事要録 日 時 平成２１年９月４日（金）１０：００〜１１：３０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学大学院特別研究教育コース設置申請書 ２．変更契約書（案） ３-1．平成１９年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針の一部改正（案） ３-2．助教の職務について ４．平成２２年度学部・大学院授業日程（案） ５．国立大学法人東京工業大学男女共同参画推センター規則一部改正案新旧対照表 ６．東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ７．東京工業大学統合研究院規則一部改正案新旧対照表 ８-1．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等一部改正案新旧対照表 ８-2．東京工業大学グローバルエッジ研究院テニュア審査規則（案） ８-3．東京工業大学グローバルエッジ研究院総合評価委員会規程（案） ８-4．国立大学法人東京工業大学特定有期雇用教員等の選考及び賃金等に関する 規則一部改正案新旧対照表 ９-1．学長裁量スペース新規設置予定建物一覧 ９-2．学長裁量スペース使用申請一覧 10. Adobe社製ソフトウェア包括ライセンスについて 11-1．名義使用許可申請書（一橋大学・東京工業大学合同移動講座） 11-2．名義使用許可申請書（Make: Tokyo Meeting 04） 12．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 13．実績・予算対比表（6月） 14．平成２２年度学部編入学試験（一般選抜）志願状況 15．環境報告書2009 16．各部局等の第１期中期目標・中期計画の自己点検・評価について（素案） 17. 大学機関別認証評価の評価報告書における「改善を要する点」及び「更なる 向上が期待される点」の改善状況 18-1. 第１期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領 18-2. 評価結果の確定作業に関する検討状況 19-1. 平成２１年度監査計画について 19-2. 監事監査に伴う意見伺い（依頼） 20．平成２２年度特別経費及び施設整備費概算要求について 21．部局等が設置する東工大海外オフィスの取り扱いについて 22．平成２１年度組織的な大学院教育改革推進プログラム大学別申請教育プロ グラム一覧 席上配付資料 １．理事・副学長予定者名簿 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則 ２．共同事業実施契約書 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第８回役員会議事要録（案）及び臨時役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 １．理事・副学長の任命について 学長から，席上配付資料１及び参考資料１に基づき，次期理事・副学長の選考 について説明があり，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議 することとした。 ２．大学院特別教育研究コース「ディジタル人文工学特別教育研究コース」の設置 について 齋藤理事・副学長から，資料１に基づき，本コースの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．共同事業実施契約書の変更契約について 齋藤理事・副学長から，資料２及び参考資料２に基づき，本変更契約について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することと した。 ４．助教の職務について 齋藤理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，助教の大学院教育 担当の職務について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究 評議会へ付議することとした。 ５．平成２２年度学部・大学院授業日程について 学務部長から，資料４に基づき，本授業日程について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．国立大学法人東京工業大学男女共同参画推進センター規則の一部改正について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料６に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ８．統合研究院規則の一部改正について 研究情報部次長から，資料７に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ９. 東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正等について 伊澤理事・副学長から，資料８−１から８−４に基づき，本規則等の一部改正 等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議 することとした。 10．学長裁量スペースの新規認定及び使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料９−１及び９−２に基づき，本スペースの新規 認定及び使用申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認 した。 11．Ａｄｏｂｅ社製ソフトウェア包括ライセンスについて 伊澤理事・副学長から，資料１０に基づき，本ライセンス契約について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本申請について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部 改正の確認について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，本規則の一部改正に係る過半数 代表者からの意見書について報告があり，これを確認した。 14．平成２１年度第１四半期６月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１３に基づき，本予算の進捗状況について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２２年度学部編入学試験（一般選抜）志願状況について 学務部長から，資料１４に基づき，本志願状況について報告があった。 ２．環境報告書の公表について 伊澤理事・副学長から，資料１５に基づき，本報告書の作成及び公表について 報告があった。 ３．部局における第１期中期目標・中期計画の自己点検・評価について 牟田理事・副学長から，資料１６に基づき，本自己点検・評価について説明が あり，意見がある場合は，９月１４日（月）までに連絡願うこととした。 ４．大学機関別認証評価における指摘事項等の改善状況について ５．第１期中期目標確定評価の実施方法と検討状況について 学長から，標記２件については，部局長等会議の報告事項としているので， 時間の都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ６．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会の ヒアリングについて 牟田理事・副学長から，８月２１日（金）に行われた本ヒアリング結果に ついて報告があった。 ７．平成２１年度監査計画について 清水監事から，資料１９−１及び１９−２に基づき，本年度の監事監査計画 について報告があった。 ８．平成２２年度特別経費及び施設整備費概算要求について 牟田理事・副学長から，資料２０に基づき，本概算要求について報告があった。 ９．部局等が設置する東工大海外オフィスの取り扱いについて 国際部長から，資料２１に基づき，本取り扱いについて報告があった。 10．平成２１年度「組織的な大学院教育改革推進プログラム」の採択について 齋藤理事・副学長から，資料２２に基づき，本プログラムの採択について報告 があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，９月１８日（金）午前１０時からすずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨，案内があった。 以 上