平成２２年度　第１２回　役員会議事要録

日　時　平成２２年７月１６日（金） １０：００〜１１：３０

場　所　事務局１号館３階 学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
                      理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．東京医科歯科大学と東京工業大学との間における学生交流に関する覚書（案） 
　２−１．学長裁量スペース使用申請一覧
　２−２．学長裁量スペース新規設置予定建物
　３−１．口蹄疫の発生による被害世帯に係る学生への支援について（案）
　３−２．口蹄疫に係る被害世帯の学生等に対する支援策の周知について（通知）
　３−３．「口蹄疫」発生に伴う本県出身学生への支援について（依頼）
　４−１．第２期中期目標期間における国立大学法人評価の改善点
　４−２．国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領
　５．平成２１事業年度財務諸表の承認について
　６．第１期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
　７．平成２２年１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況等について　
　８−１．東京工業大学オープンキャンパスについて（案） 
　８−２．東京工業大学大学説明会開催要項
　９．平成２２年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２２年１０月東京工業大学大学院入学式について 
　１０−１．TAISTについての平成21年度監事監査報告への回答書
　１０−２．TAIST運営委員会自己評価概要
　１０−３．インターナショナルアドバイザリーパネルの提言からTAIST設置までの経緯
　１０−４．Thai Joint Graduate Program
　１０−５．東工大―NSTDA連携大学院（TAIST）の設置構想について
　１１．平成２２年度 第１回学長と報道機関との懇談会について
　１２．名義使用許可申請書
　１３．東工大蔵前会館（ＴＴＦ）中央広場　庇ルーバーの一部落下に関する復旧工事等について
　１４．関東甲信越地区国立大学法人等職員採用について

参考資料
　１．４大学連合憲章と大学院学生の教育研究交流に関する協定書

○　議事要録の確認
　  平成２２年度第１０回及び第１１回役員会議事要録（案）の承認


○　審議事項
    １．東京工業大学と東京医科歯科大学との間における学生交流に関する覚書（案） 
　学務部長から，資料１及び参考資料１に基づき，本覚書の締結について説明があり，審議の結果，これを承認した。

２．学長裁量スペースの使用申請及び新規設置について
　　伊澤理事・副学長から，資料２−１に基づき，本使用申請について、また、資料２−２に基づき、本新規設置
　について説明があり，審議の結果，使用申請及び新規設置ともこれを承認した。

３．共同研究部門の設置について
　　　伊澤理事・副学長から，前回，本会議において検討を行うこととした，本共同研究部門の設置については
　これを見送り，共同研究の実施を行うこととしたい旨説明があり，審議の結果，これを承認した。

○　経営協議会及び教育研究評議会への付議事項
１．口蹄疫被災学生への入学料・授業料免除について
　　齋藤理事・副学長から，資料３−１から３−３に基づき，本免除について説明があり，審議の結果，緊急を
　要することから書面により，これを経営協議会に付議することとした。また，同様に書面により，教育研究評議会
　へも付議することとした。 

○　報告事項
１．第２期中期目標期間における国立大学法人評価について
　　牟田理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，第２期中期目標期間における国立大学法人評価の
　変更点等について報告があった。

２．平成２１事業年度財務諸表の承認について
　　牟田理事・副学長から，資料５に基づき，文部科学大臣から平成２１事業年度財務諸表について承認通知が
　あった旨，報告があった。

３．第１期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
　　牟田理事・副学長から，資料６に基づき，文部科学大臣から第１期中期目標期間終了時における国立大学法人
　の積立金の処分に係る承認申請について承認通知があった旨，報告があった。

４．平成２２年１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況等について
　　学務部長から，資料７に基づき，本志願状況等について，報告があった。

５．東京工業大学オープンキャンパスの開催について
　　学長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告することとする旨，発言があった。

６．平成２２年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２２年１０月東京工業大学大学院入学式について
　　学長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告することとする旨，発言があった。

７．学生の懲戒処分について
　　齋藤理事・副学長から，工学部学生に係る本処分について報告があった。

８．TAISTについて
　　大倉理事・副学長から，資料１０−１から１０−５に基づき，TAISTの今後のあり方の検討状況について報告があった。

９．平成２２年度第１回学長と報道機関との懇談会について
　　大倉理事・副学長から，資料１１に基づき，本懇談会について報告があった。

１０．名義使用許可申請について
　　大倉理事・副学長から，資料１２に基づき，本申請について報告があった。

１１．東工大蔵前会館（ＴＴＦ）中央広場　庇ルーバーの一部落下に関する復旧工事等について
　　施設運営部長から，資料１３に基づき，本工事について報告があった。

１２．職員採用選考の状況について
　　事務局長から，資料１４に基づき，本選考の状況について報告があった。


○　その他
１．次回開催について
　　総務課長から，９月２日（木）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室で開催する旨，案内があった。


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