平成２２年度 第１６回 役員会議事要録 日 時 平成２２年９月３０日（木） １０：００〜１１：４５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学基金の運用について ２．平成２３年度夏季一斉休業日について ３−１．TAIST今後の取組方針（案） ３−２．TAISTについての平成21年度監事監査報告への回答書 ４．学生アシスタント取扱要項の一部改正について ５−１．実績・予算対比表（Ｈ２２年７月分） ５−２．実績・予算対比表（Ｈ２２年８月分） ６．平成２２年度第２回経営協議会議題案について ７−１．理事・副学長の職務分担変更及び新たな副学長の設置について ７−２．新たな副学長設置検討 体制（案） ７−３．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正及び副学長に関する規則案 ７−４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ７−５．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正案新旧対照表 ８．任期付教員が育児休業等を取得した場合の任期の延長の特例について ９−１．GEEコンソーシアムGEIP概要 ９−２．GEE Agreement ９−３．Individual Agreement on GE Internship １０．東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書（案） １１．平成２２年度終了の大学教育改革支援プログラムの経費支援及び平成２２年度終了の大学教育改革支援プログラムの 経費支援継続について １２．東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻における準協力講座の整備（案） １３−１．ライフ・イノベーション教育研究機構（仮称）検討WG報告書 １３−２．東京工業大学ライフ･エンジニアリング機構規則（案） １４−１．東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻講座等の整備（案） １４−２．東京工業大学極低温物性研究センター規則（案） １５−１．国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱要項一部改正案新旧対照表 １５−２．国立大学法人東京工業大学における金融機関等の選定基準（案） １６−１．平成２３年度国立大学法人概算要求の構成 １６−２．文部科学省要望項目について １６−３．平成23年度予算編成「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントにつ いて １６−４．パブリックコメント意見提出手引 １７．名義使用許可申請（Make Tokyo Meeting06） 席上配付資料 １．大学教員の懲戒処分について 参考資料 １．東京工業大学工学部と慶應義塾大学経済学部との間における学生交流に関する覚書 ２．慶應義塾大学大学院理工学研究科と東京工業大学大学院総合理工学研究科との間における特別研究学生交流に関する覚書 ３．東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科との間における学生交流に関する覚書 ４．極低温物性研究センター改組について ○ 議事要録の確認 平成２２年度第１５回役員会議事要録（案）の承認 ○ 審議事項 １．蔵前工業会からの承継債権の再運用について 牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本債権の再運用について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ２．平成２３年度夏季一斉休業日について 大倉理事・副学長から，資料２に基づき，平成２３年度における夏期一斉休業日について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ３．TAISTの今後の取組方針について 大倉理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本方針案について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ４．学生アシスタント取扱要項の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，本要項の改正について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ５．平成２２年度第２・四半期７・８月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本進捗状況について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ６．平成２２年度第２回経営協議会議題案について 総務部長から，資料６に基づき，本議題案について説明があり，審議の結果，一部修正のうえ，これを承認した。 ○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項 １．理事・副学長の職務分担変更及び新たな副学長の設置について 学長から，資料７−１及び７−２に基づき，理事・副学長の職務分担変更及び新たな副学長の設置について説明があった後， 総務部長から，資料７−３から７−５に基づき，関連規則の改正及び制定について説明があり，審議の結果，資料７−１から ７−３については教育研究評議会及び経営協議会に，また，資料７−４については経営協議会に付議することとし，資料７−５ については，これを承認した。 ○ 教育研究評議会への付議事項 １．任期付教員が育児休業等を取得した場合の任期の延長の特例について 牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本特例措置について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に 付議することとした。 ２．大学教員の懲戒処分について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，個人情報を含む情報機器紛失（外部接続型ハードディスク）に係る当該准教授 の懲戒処分及び答案等紛失に係る当該教授の懲戒処分の２件について，陳述書の提出，教授会の意見聴取等の状況について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．GEE（Global Engineering Excellence）コンソーシアムへの加盟に関わるコンチネンタル社との契約書（案）について 大倉理事・副学長から，資料９-１から９−３に基づき，本契約書案について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会に付議することとした。 ４．東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書の締結について 齋藤理事・副学長から，資料１０及び参考資料１から３に基づき，本協定書の締結について説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを教育研究評議会に付議することを承認した。 ５．大学教育改革支援プログラム（継続）の支援について 学務部長から，資料１１に基づき，本プログラムの経費支援について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究 評議会に付議することとした。 ６．大学院総合理工学研究科における協力講座等の整備について すずかけ台地区事務部長から，資料１２に基づき，本研究科における協力講座等の整備について説明があり，審議の結果， 内容について更に検討することとし，継続審議とした。 ７．ライフ・エンジニアリング機構の設置について 伊澤理事・副学長から，資料１３−１及び１３−２に基づき，本機構の設置について説明があり，審議の結果，原案のとおり これを教育研究評議会に付議することとした。 ８．極低温物性研究センターの改組に伴う講座の整備等について 伊澤理事・副学長から，資料１４-１及び１４−２並びに参考資料４に基づき，本講座の整備等について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 経営協議会への付議事項 １．余裕金運用取扱要項一部改正及び金融機関等の選定基準の制定について 牟田理事・副学長から，資料１５-１及び１５−２に基づき，本要項の一部改正及び本選定基準の制定について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．平成２３年度概算要求の概要について 牟田理事・副学長から，資料１６-１から１６−４に基づき，平成２３年度概算要求の概要について説明があった。 ２．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料１７に基づき，本申請について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１０月２１日（木）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室で開催する旨，案内があった。 以 上