平成22年度 第19回 役員会議事要録 日 時 平成22年11月4日(木)10:00〜11:45 場 所 事務局1号館3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1-1.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 1-2.国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則一部改正案新旧対照表 1-3.国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 2-1.TSUBAME2.0運用開始に伴う利用細則の一部改正の概要 2-2.東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則一部改正案新旧対照表 3.運営費交付金業務達成基準を利用した年度を越えての予算執行制度について 4.実績・予算対比表(9月) 5.学長裁量スペース使用申請書 6.平成23年度学部・大学院授業日程(案) 7.平成22年秋の褒章・勲章受章者 8.平成22年度補正予算案における調書対象事業一覧 9-1.2010 ASPIRE Forumの開催、及びASPIREリーグの活動について 9-2.ASPIRE League pamphlet 9-3.ASPIRE Leagueホームページ サイトマップ 9-4.ASPIRE ホームページ トップページ 9-5.Outline of ASPIRE League Satellite Office at Tokyo Institute of Technology 9-6.東京工業大学平成23年度ASPIREリーグ研究グラント募集要項(案) 10-1.国立大学協会第20回通常総会について 10-2.国立大学協会第20回通常総会資料 10-3.文部科学省との意見交換会資料 ○ 議事要録の確認 平成22年度第18回役員会及び第2回臨時役員会議事要録(案)の承認 ○ 審議事項 1.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等及び役員報酬規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料1−1から1−3に基づき,本規則の一部改正について説明 があり,審議の結果,これを承認した。 2.東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則の一部改正について 伊澤理事・副学長から,資料2−1及び2−2に基づき,本細則の一部改正について説明 があり,審議の結果,これを承認した。 3.運営費交付金業務達成基準を利用した年度を越えての予算執行制度について 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本制度について説明があり,審議の結果、これ を承認した。 4.平成22年度第2・四半期9月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から,資料4に基づき,本予算進捗状況について説明があり,審議の結果, これを承認した。 5.学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から,資料5に基づき,本スペースの使用申請について説明があり,審議 の結果,ソリューション研究機構長からの申請については使用責任者を変更することとし、 2件の申請についてこれを承認した。 ○ 教育研究評議会への付議事項 1.平成23年度学部・大学院授業日程について 学部部長から,資料6に基づき,本授業日程について説明があり,審議の結果,原案のとおり これを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 報告事項 1.平成22年秋の褒章・勲章受章者について 総務部長から、資料7に基づき,本学関係の本受章者について報告があった。 2.平成22年度永年勤続者表彰(勤続20年)について 総務部長から,11月22日(月)に勤続20年時の永年勤続者表彰式を行う旨,報告があった。 3.平成22年度補正予算案における調書対象事業一覧について 牟田理事・副学長から,資料8に基づき,平成22年度補正予算案における調書の対象事業に ついて報告があった。 4.2010 ASPIRE Forumの開催、及びASPIREリーグの活動について 大倉理事・副学長から、資料9−1から9−6に基づき、2010 ASPIRE Forumの開催及びASPIRE リーグの活動について報告があった。 5.「平成22年度東京工業大学工大祭およびオープンキャンパス」の開催について 学務部長から,10月23日(土)及び24日(日)に開催した本年度の工大祭およびオープン キャンパスについて報告があった。 6.国立大学協会第20回通常総会について 事務局長から,資料10−1から10−3に基づき,11月1日(月)に開催された国立大学協会 第20回通常総会について報告があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,11月19日(金)午前10時からすずかけ台地区J2棟4階 役員会議室で開催 する旨,案内があった。 以 上