平成２２年度 第１回 役員会議事要録 日 時 平成２２年４月１日（木）１３：３０〜１５：５０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．創立百年記念国際学術交流基金一部改正案 ２．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第８号） ３．学長裁量スペース使用申請書 ４．実績・予算対比表（２月） ５．平成２３年度以降の入学生の理学部学科所属の取り扱いについて ６-1．講座等の整備案 ６-2．炭素循環エネルギー研究センター規則 ７．「浸透圧発電研究センター」（学内共通施設）の設置について ８-1．組織運営規則・学則の一部改正 ８-2．組織運営規則 改正案 ８-3．学則改正案 ９-1．職員就業規則等 改正の概要 ９-2．職員就業規則等 改正案 ９-3．教員採用規則等 改正案 ９-4．職員賃金規則改正案 10-1．準客員承認申請書（資源化学研究所） 10-2．準客員承認申請書（原子炉工学研究所） 11．GEE コンソーシアムへの加盟について 12．安全保障貿易管理について 13．お茶の水女子大学と東京工業大学との間における教員の人材交流に関する協定書案 14．経営協議会委員名簿 15．入学試験結果 16-1．東京工業大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について 16-2．東京工業大学中期計画 16-3．東京工業大学中期目標・中期計画一覧表 17. 平成２２年度 締結労使協定一覧 18. 名義使用許可申請書 19.学内共同研究教育施設等の長の選考について 参考資料 １．炭素循環エネルギー研究センターの改組 ２．学内組織の規定の整理 ３．安全保障貿易管理参考資料一覧 ４．経営協議会規則 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第２７回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則の一部改正について 大倉理事・副学長から，資料１に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，基金の使用ルールについて，別途取扱規程を定めることとし，また， 原案についても基金の定義を明確にするなど一部修正を行うこととし，これを承認した。 ２．教員の処分について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，応用セラミックス研究所の装置事故 に係る処分について説明があり，審議の結果，再度本会に諮ることとした。 ３．学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，本ポストの新設について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料３に基づき，学長裁量スペースの使用申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．平成２１年度第４・四半期２月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本進捗状況について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 教育研究評議会又は経営協議会への付議事項 １．平成２３年度以降の入学生の理学部学科所属の取り扱いについて 齋藤理事・副学長から，資料５に基づき，本取り扱いについて説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．炭素循環エネルギー研究センターの改組に伴う講座の整備等について 伊澤理事・副学長から，資料６−１，６−２及び参考資料１に基づき，本センターの 改組に伴う講座の整備等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育 研究評議会に付議することとした。 ３．「浸透圧発電研究センター」（学内共通施設）の設置について 伊澤理事・副学長から，資料７に基づき，本センターの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．国立大学法人東京工業大学組織運営規則及び東京工業大学学則の一部改正について 総務部長から，資料８−１から８−３及び参考資料２に基づき，本規則の一部改正 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議する こととした。 ５．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について 総務部長から，資料９−１から９−４に基づき，本規則の一部改正について説明が あり，審議の結果，資料９−２について原案のとおりこれを承認し，資料９−３に ついては教育研究評議会に，資料９−４については経営協議会にそれぞれ原案の とおりこれを付議することとした。 ６．「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，本要項第２条に基づく承認 申請について説明があり，審議の結果，資料１０−１を一部修正のうえ，これを 教育研究評議会に付議することとした。 ７．GEE（Global Engineering Excellence）コンソーシアムへの加盟について 国際部長から，資料１１に基づき，本コンソーシアムへの加盟について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ８．安全保障貿易管理について 国際部長から，資料１２及び参考資料３に基づき，本管理体制及び規程の整備等 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議する こととした。 ９．お茶の水女子大学と東京工業大学との間における教員の人材交流に関する協定書 の締結について 大倉理事・副学長から，資料１３に基づき，本協定書の締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 10．経営協議会委員の任命について 学長から，資料１４及び参考資料４に基づき，平成２２年３月３１日付け任期満了 に伴う次期本委員の任命について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会に付議することとした。 また，経営協議会規則第２条第１項第４号の規定に基づく，「学長が指名する職員」 として，社会理工学研究科 圓川教授を指名した旨，報告があった。 ○ 報告事項 １．平成２２年度学部入学者選抜実施結果について 学務部長から，資料１５に基づき，本結果等について報告があった。 ２．第２期中期目標・中期計画について 学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告すること とする旨，発言があった。 ３．各室・センターの平成２２年度活動計画について 学長から，各室・センターの平成２２年度活動計画を５月中旬までに作成し， 本会において説明願いたい旨，依頼があった。 ４．労使協定について 学長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告すること とする旨，発言があった。 ５．名義使用許可について 大倉理事・副学長から，資料１８に基づき，東京工業大学の名義使用申請 について報告があった。 ６．学内共同研究教育施設等の長の選考について 学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会及び部局長等会議に おいて報告することとする旨，発言があった。 ○ その他 １．次回開催について ４月１６日（金）午前１０時からすずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室で開催 する旨，案内があった。 以 上