平成２２年度 第２５回 役員会議事要録
日 時 平成２３年１月６日（木）１０：００〜１１：５０
場 所 事務局１号館３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長，小杉評議員
資 料
１．学長裁量ポストについて
２．予算・実績対比表（平成22年11月）
３．第３回経営協議会議題（案）
４．国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表
５-1．栄誉教授の称号授与について（案）
５-2．栄誉教授の称号の授与に関する規則（案）
６-1．教育研究評価に関する評価報告書（案） 判定一覧
６-2．教育研究評価に関する評価報告書（案）について
６-3．第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果（案）
６-4．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案）
６-5．学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案）
６-6．意見申立て（案）
７-1．短期受入外国人学生の制度の見直しについて（案）
７-2．短期受入外国人学生等の現行制度と新規受入制度（案）
８-1．グローバルエッジ研究院設置時限延長について
８-2．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等一部改正案新旧対照表
８-3．東京工業大学グローバルエッジ研究院人材システム検討ワーキンググループ規程を廃止する規程（案）
９-1．東京工業大学理学部長についての意向表明に関する規則の一部改正概要
９-2．東京工業大学理学部長についての意向表明に関する規則一部改正案新旧対照表
10-1．専攻の名称変更について(依頼)
10-2．物質科学創造専攻の名称変更について
10-3．環境理工学創造専攻の名称変更について
10-4．物理電子システム創造専攻の名称変更について
11-1．リベラルアーツセンターの設置について（案）
11-2．東京工業大学リベラルアーツセンター規則（案）
11-3．東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻講座等の整備（案）
11-4．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
11-5．国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
12．新図書館の地上部分の名称について
13-1．東京工業大学附属科学技術高等学校学則の一部改正について
13-2．東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表
13-3．高等学校等就学支援金制度
14-1．準連携講座設置申請書（理系）
14-2．準連携講座設置申請書（総理工）
14-3．準連携講座設置申請書（情報理工）
14-4．準連携講座設置申請書（社会理工）
15．平成２２年度修正予算案について
16-1．国立大学法人の業務実績に関する評価結果についての意見
16-2．独立行政法人の業務実績に関する二次評価結果−概要
17．平成２２年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について
18-1．平成２３年度 運営費交付金対象事業予定額（平成２２年１２月２４日 伝達）
18-2．平成２３年度文部科学省予算(案)のポイント
19．平成２１年度財政レポートについて
20-1．平成２３年度大学教育改革支援プログラムの支援について（報告）
20-2．大学教育改革支援プログラム評価結果
21．平成２３年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験（社会人募集）
合格者数について
22．決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
23．特定有期雇用教員の雇用の更新について
24．平成２２年度役員会等開催日程
席上配付資料
１．大学教員の処分について
２．大学院総合理工学研究科博士後期課程入学定員の変更について
○ 議事要録の確認
平成２２年度第２４回役員会議事要録（案）の承認
○ 審議事項
１．学長裁量ポストについて
牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本ポストの新設について説明があり，審議の結果，
リベラルアーツセンターの設置が承認されることを条件として，これを承認した。
２．平成２２年度第３・四半期１１月分の予算進捗状況について
牟田理事・副学長から，資料２に基づき，本予算進捗状況について説明があり，審議の結果，
これを承認した。
３．平成２２年度第３回経営協議会議題案について
総務部長から，資料３に基づき，本議題案について説明があり，審議の結果，これを承認した。
４．大学教員の処分（訓告等）について
牟田理事・副学長から，席上配布資料１に基づき，教員選考結果送付時における個人情報の漏えい
にかかる本処分案について説明があり，審議の結果，これを承認した。
○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項
１．第２期中期計画の変更について
大倉理事・副学長から，資料４に基づき，本中期計画の変更について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。
○ 教育研究評議会への付議事項
１．栄誉教授の称号授与について
牟田理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本称号の授与制度について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
２．第１期中期目標期間における教育研究評価の評価結果（案）について
牟田理事・副学長から，資料６−１から６−６に基づき，本評価結果（案）について評価室及び
教育推進室において検討の結果，意見申立てを行うこととした旨説明があり，審議の結果，原案の
とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
３．短期受入外国人学生の制度の見直しについて
大倉理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，本制度の見直しについて説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
４．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正について
伊澤理事・副学長から，資料８−１から８−３に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
５．東京工業大学理学部長についての意向表明に関する規則の一部改正について
総務部長から，資料９−１及び９−２に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
６．大学院総合理工学研究科における専攻の名称変更について
小杉評議員から，資料10−１から10−４及び席上配布資料２に基づき，本専攻名称の変更について
説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
７．リベラルアーツセンターの設置及び大学院社会理工学研究科価値システム専攻の講座等の整備並びに
関係規則の制定等について
牟田理事・副学長から，資料１１−１から１１−５に基づき，本センターの設置とそれに伴う大学院
社会理工学研究科価値システム専攻の講座等の整備並びに関係規則の制定等について説明があり，審議
の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
８．新図書館地上部分の名称について
伊澤理事・副学長から，資料１２に基づき，新図書館地上部分の名称について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
９．東京工業大学附属科学技術高等学校学則の一部改正について
園和田町地区事務区事務長心得から，資料１３−１から１３−３に基づき，本学則の一部改正について
説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
10．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請について
総務部長から，資料１４−１から１４−４に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会
に付議することとした。
○ 経営協議会への付議事項
１．平成２２年度修正予算案について
牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，本修正予算案について説明があり，審議の結果，原案の
とおりこれを経営協議会に付議することとした。
○ 報告事項
１．国立大学法人の業務実績に関する二次評価結果について
学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告することとする旨，発言があった。
２．期末勤勉手当等引下げに係る代償に代わる措置について
牟田理事・副学長から，本措置について報告があった。
３．平成２２年度会計検査院実地検査に係る受検及び講評概要について
学長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告することとする旨，発言があった。
４．平成２３年度運営費交付金等内示概要について
牟田理事・副学長から，資料１８−１及び１８−２に基づき，本措置について報告があった。
５．平成２１年度財政レポートについて
学長から，本件については，時間の都合上，経営協議会において報告することとする旨，発言があった。
６．平成２３年度大学教育改革支援プログラムの支援について
学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告することとする旨，発言があった。
７．平成２３年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験（社会人募集）
合格者数について
学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告することとする旨，発言があった。
８．決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
牟田理事・副学長から，資料２２に基づき，決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて文部科学省
から通知があった旨報告があり，内容について説明があった。
９．特定有期雇用教員の雇用の更新について
牟田理事・副学長から，資料２３に基づき，本雇用の更新について承認した旨，報告があった。
10．役員会開催日程の変更について
総務課長から，資料２４に基づき，本日程変更について報告があった。
○ その他
１．次回開催について
総務課長から，平成２３年１月２１日（金）午前10時からすずかけ台地区J２棟４階 役員会議室で
開催する旨，案内があった。
以 上