平成22年度 第27回 役員会議事要録 日 時 平成23年1月21日(金)10:00〜11:50 場 所 すずかけ台地区J2棟4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事,鈴木監事,事務局長, 里21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会寮整備検討部会主査 資 料 1.学長裁量ポスト 2-1.「地球データベースセンター:TITECH Earth Database Center」の学内措置による設置について 2-2.東京工業大学地球データベースセンター規則(案) 3.平成22年度決算概要(中間)について 4.平成23年度予算編成方針について 5-1.すずかけ台ハウスの建物及び用地取得に関する答申 5-2.添付資料1-1:すずかけ台ハウスの概要 5-3.添付資料1-2:すずかけ台ハウスの概要(図面等) 5-4.添付資料2:つくし野3丁目建築協約 5-5.添付資料3-1:すずかけ台ハウス用地の取得に関する要望書(22.7.27) 5-6.添付資料3-2:すずかけ台ハウス運営委員会名簿(21年度) 5-7.添付資料4-1:すずかけ台ハウスの建物及び用地取得に関する要望書(22.12.03) 5-8.添付資料4-2:すずかけ台ハウス用地の取得に関する要望書(22.10.25) 5-9.添付資料4-2別添:外国人研究員用宿舎についての各部局集計 5-10.添付資料5:平成21・22年度すずかけ台ハウス入居状況 6. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について 7.平成23年度私費外国人留学生特別選抜志願状況 8.課長候補者の公募について 9.東工大国際化ポリシー等の検討について 10.東工大男女共同参画推進第1次行動計画 11.平成23年度役員会等開催日程 ○ 議事要録の確認 平成22年度第25回及び第26回役員会議事要録(案)の承認 ○ 審議事項 1.学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から,資料1に基づき,本ポストの新設について説明があり, 審議の結果,これを承認した。 ○ 教育研究評議会への付議事項 1.地球データベースセンター(学内共通施設)の設置について 伊澤理事・副学長から,資料2−1及び2−2に基づき,本センターの設置と それに伴う規則の制定について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを 教育研究評議会に付議することとした。 2.東京工業大学男女共同参画推進第1次行動計画について 大倉理事・副学長から,資料10に基づき,本行動計画案を取りまとめた旨説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 経営協議会への付議事項 1.平成22年度中間決算について 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本中間決算について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 2.平成23年度予算編成方針について 牟田理事・副学長から,資料4に基づき,本予算編成方針案について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 3.すずかけ台ハウスの建物及び用地取得に関する答申について 21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会寮整備検討部会 里 達雄主査から, 資料5−1から5−10に基づき,本答申について説明があり,審議の結果,21世紀 の個性輝く東京工業大学検討委員会において,取得を前提として手続きを進めるとの 承認を得ることを条件として,経営協議会に付議することとした。 4.国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料6に基づき,本就業規則等の一部改正について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 1.平成23年度私費外国人留学生特別選抜志願状況および大学入試センター試験実施状況について 学務部長から,資料7に基づき,本特別選抜志願状況について,また,大学入試センター 試験実施状況について,それぞれ報告があった。 2.課長候補者の公募について 事務局長から,資料8に基づき,本公募の実施について,報告があった。 3.東工大国際化ポリシー等の検討について 大倉理事・副学長から,資料9に基づき,国際室内にプロジェクトチームを設置し,国際化 ポリシー等の検討を進めていくこととした旨,報告があった。 4.平成23年度役員会等開催日程について 総務課長から,資料11に基づき,本開催日程について報告があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,平成23年2月3日(木)午前10時から事務局1号館3階学長会議室で 開催する旨,案内があった。 以 上