平成22年度 第4回 役員会議事要録 日 時 平成22年5月6日(木)10:00〜11:50 場 所 事務局1号館3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1-1.平成21事業年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (全体的な状況及び特記事項)について 1-2.平成21事業年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (全体的な状況) 1-3.平成21事業年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (特記事項) 2.平成22年度会計監査人候補者について 3.平成21年度第4・四半期3月分の資金繰について 4.省エネルギー推進(CO2削減)について 5.平成24年度東京工業大学学部入学者選抜の変更について(案) 6.東京工業大学浸透圧発電研究センター規則(案) 7.平成22年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧 8.平成21年度監事監査報告書 9.平成22年春の褒章・叙勲受章者について 10.プレスリリースの雛形 11. 平成22年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について 12. 平成22年度各部課・各事務区等の重点事項 13.東京工業大学事務支援センター 年次報告 14.平成22年度経営協議会開催日程 ○ 議事要録の確認 平成22年度第3回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成21事業年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(全体的な 状況及び特記事項)について 牟田理事・副学長から、資料1に基づき,国立大学法人評価委員会へ提出する本報告書の 「全体的な状況」及び「特記事項」について説明があり、意見がある場合には、牟田理事・ 副学長まで連絡いただくこととした。 2.教員の処分について 牟田理事・副学長から、席上配布資料に基づき,応用セラミックス研究所教授等の加力 装置事故に係る処分について説明があり,審議の結果,これを承認した。 3.平成22年度会計監査人候補者について 牟田理事・副学長から、資料2に基づき,本会計監査人候補者について説明があり, 審議の結果,これを承認した。 4.平成21年度第4・四半期3月分の資金繰について 牟田理事・副学長から、資料3に基づき,本資金繰の状況について説明があり,審議の 結果,これを承認した。 5.省エネルギー推進(CO2削減)について 大倉理事・副学長から、資料4に基づき,省エネルギー推進(CO2削減)について説明が あり,審議の結果,企画室省エネ推進班ではなく新たな組織を立ち上げてこれを推進する ことを承認した。 ○ 教育研究評議会又は経営協議会への付議事項 1.平成24年度東京工業大学学部入学者選抜の変更について 齋藤理事・副学長から、資料5に基づき,平成24年度東京工業大学学部入学者選抜の 変更について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 2.「東京工業大学浸透圧発電研究センター規則」の制定について 研究情報部長から、資料6及び参考資料1に基づき,本規則の制定について説明があり、 審議の結果、原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 3.国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について 学長から、資料7及び参考資料2に基づき,本栄誉の祝賀該当候補者について説明があり、 審議の結果、原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 報告事項 1.平成21年度監事監査報告書について 学長から,本報告書が提出された旨,報告があり、次いで清水監事から,資料8に基づき、 内容について説明があった。 2.平成22年春の褒章・叙勲受章者について 総務部長から、資料9に基づき,本学関係の本受章者について報告があった。 3.プレスリリースの雛形について 学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告することとする旨, 発言があった。 4.平成22年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について 学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告することとする旨, 発言があった。 5.平成22年度事務局各部課・各事務区等の重点事項について 事務局長から、資料12に基づき,本重点事項について報告があった。 6.事務支援センターの活動状況について 事務局長から、資料13に基づき,本活動状況について報告があった。 7.平成22年度経営協議会開催日程について 学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告することとする旨, 発言があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,5月21日(金)午前10時から事務局1号館3階学長会議室で開催する旨, 案内があった。 以 上