平成22年度 第6回 役員会議事要録 日 時 平成22年5月21日(金)10:00〜11:50 場 所 事務局1号館3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1.国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の改正について 2.平成22年度職務表彰推薦者一覧 3.学長裁量ポスト(社会理工学研究科) 4-1.学長裁量スペース使用状況一覧 4-2.学長裁量スペースの使用申請書 5.平成22年度第1回経営協議会議題(案) 6.平成21年度決算概要 7.平成22年度東工大特別賞受賞者一覧 8.東工大蔵前会館(TTF)中央広場 庇(ひさし)ルーバーの一部落下について 9-1.平成22年度企画室活動計画 9-2.平成22年度活動計画(評価室) 9-3.教育推進室平成22年度重点事項 9-4.国際室平成22年度重点方針について 9-5.平成22年度活動計画(研究戦略室) 9-6.平成22年度活動計画(産学連携推進本部) 9-7.平成22年度 総合安全管理センター活動計画 9-8.財務管理室平成22年度活動計画 9-9.平成22年度情報基盤統括室活動方針 9-10.平成22年度活動計画(広報センター) 9-11.平成22年度活動計画(社会連携センター) 9-12.平成22年度活動計画(総合プロジェクト支援センター) 参考資料 1.東京工業大学特別賞要項 ○ 議事要録の確認 平成22年度第4回及び第5回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料1に基づき,本規則を一部改正することについて, 説明があり,審議の結果,これを承認した。 2.事務職員に係る職務表彰対象者の決定について 事務局長から,資料2に基づき,本職務表彰の対象者について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 3.学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本ポストの新設について説明があり,審議の 結果,原案のとおりこれを承認した。 4.学長裁量スペースの使用状況及び使用申請について 伊澤理事・副学長から,資料4−1基づき,本使用状況について報告があった後,資料 4−2に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 5.平成22年度第1回経営協議会議題案について 総務部長から,資料5に基づき,本経営協議会議題について説明があり,審議の結果, 一部修正の上,これを承認した。 ○ 教育研究評議会又は経営協議会への付議事項 1.平成21年度決算について 牟田理事・副学長から,資料6に基づき,本決算について説明があり,審議の結果,原案 のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 1.平成22年度東工大特別賞について 牟田理事・副学長から,資料7及び参考資料1に基づき,本賞の受賞者について報告が あった。 2.東工大蔵前会館(TTF)中央広場 庇(ひさし)ルーバーの一部落下について 学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告することとする旨, 発言があった。 3.平成22年度各室センター等の活動計画について 担当理事・副学長から,資料9−1から9−9に基づき,各室・センターの平成22年度 活動計画について報告があった。なお,学長から,時間の都合上,資料9−10から9−12 については,次回役員会において報告することとする旨,発言があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,6月3日(木)午前10時から事務局1号館3階学長会議室で開催する旨, 案内があった。 以 上