平成２３年度　第１３回　役員会議事要録

日　時　平成２３年９月１日（木）１０：００〜１１：１５

場　所　事務局１号館３階　学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
                      理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．学長裁量ポスト
　２．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会における入学時期の在り方に
　　関する検討部会の設置について（案）
　３．実績・予算対比表（Ｈ２３．６月）
　４-1．東京工業大学疫学研究等倫理審査委員会の設置について
　４-2．東京工業大学における疫学研究の実施に関する指針一部改正案新旧対照表
　４-3．東京工業大学疫学研究等倫理審査委員会規則（案）
　５．寄附研究部門の設置期間の変更について（申請）
　６．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関と
　　の準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
　７．公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について
　８-1．平成２３年度博士課程教育リーディングプログラムの概要等について
　８-2．平成２３年度博士課程教育リーディングプログラム申請状況一覧
　９．名義使用許可申請書（ユネスコ・東工大・モンゴル教育文化科学省主催地域
　　シンポジウム）
　10-1．電気事業法第２７条に基づく電気の使用制限の緩和について
　10-2．各団地電力使用状況
　11．東京工業大学創立１３０周年記念式典について
　12．平成２３年度役員会等会議開催日程修正版

参考資料
　１．東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せ

席上配付資料
　１．大学教員の処分（文書「厳重注意」）について

○　議事要録の確認
　　第１２回役員会の議事要録（案）の承認

○　審議事項
１．大学教員の処分（文書「厳重注意」）について
　　伊澤理事・副学長から，席上配付資料１に基づき，本学教員の処分について
　説明があり，審議の結果，これを承認した。

２．学長裁量ポストについて
　　牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本ポストの新設について説明があり，
　審議の結果，これを承認した。

３．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会における入学時期の在り方に関する
　検討部会の設置について　　　　　　　　　　　　　　 
　　学長から，資料２に基づき，本学の国際化を推進するため，「２１世紀の個性
　輝く東京工業大学検討委員会」に本部会を設置する旨，説明があり，審議の結果，
　これを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に付議することとした。

４．平成２３年度第１・四半期６月分の予算進捗状況について　 
　　牟田理事・副学長から，資料３に基づき,本進捗状況について説明があり，審
　議の結果，これを承認した。

○教育研究評議会への付議事項
１．東京工業大学における疫学研究の実施に関する指針の一部改正及び東京工業大学
　疫学研究等倫理審査委員会規則（案）の制定について
    伊澤理事・副学長から，資料４−１から４−３に基づき，疫学研究の実施に関
　する指針の一部改正及び疫学研究等倫理審査委員会規則（案）の制定について説明
　があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

２．寄附研究部門の設置期間の変更について　
　　研究推進部長から，資料５に基づき，本寄附研究部門の設置期間変更について
　説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することと
　した。

３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
　準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について
　　井頭大学院理工学研究科原子核工学専攻長から，資料６及び参考資料１に基づき，
　本承認申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会
　に付議することとした。

○　報告事項
１．学生の懲戒処分について
　　齋藤理事・副学長から，本年１月５日から無期停学処分となっていた工学部学生
　について，７月４日をもって停学処分を解除した旨報告があった。
　
２．公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について
　　牟田理事・副学長から，資料７に基づき，文部科学省からの通知「研究機関に
　おける公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について」について説明が
　あり，本通知に基づき，公的研究費の不適切な経理の有無について全学調査を
　行うことについて報告があった。　  

３．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング
　について
　　牟田理事・副学長から，８月９日に実施された本ヒアリングの結果について報告が
　あった。

４．平成２３年度博士課程教育リーディングプログラムの申請状況について
　　学長から，資料８−１及び８−２に基づき，本プログラムへの本学の申請状況に
　ついて報告があった。

５．名義使用について（ユネスコ・東工大・モンゴル教育文化科学省主催地域シンポ
  ジウム）
　　牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本申請について報告があった。

６．節電対策について
　　伊澤理事・副学長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，９月１０日以降
　の節電・省エネ対策について報告があった。

７．東京工業大学創立１３０周年記念式典について
　　牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，本式典について報告があった。

８．平成２３年度役員会等会議開催日程の変更について
　　総務課長から，資料１２に基づき，本日程の変更について報告があった。

○　その他
１．次回開催について
　　総務課長から，次回は，９月１６日（金）１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟
　４階 役員会議室で開催する旨案内があった。
　　　　　
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