平成23年度 第15回 役員会議事要録 日 時 平成23年9月16日(金)10:30〜11:30 場 所 すずかけ台地区J2棟4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1.国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則の一部改正について 2-1.学長裁量スペース使用申請書について(理工学研究科工学系) 2-2.学長裁量スペースの継続使用申請について(ものつくり教育研究支援 センター,国際室) 3.自動販売機に係る設置運営業務の公募について 4-1.名義使用許可申請(ハートプロジェクト東京工業大学) 4-2.名義使用許可申請(蔵前経営者懇話会講演会) 5.今後の東工大クロニクルの印刷・送付の取扱いについて 6.第3次国立大学法人等施設整備5か年計画(平成23〜27年度) 席上配付資料 1.奨学金返還免除推薦過誤責任所在委員会(報告) ○ 議事要録の確認 第13回及び第14回役員会の議事要録(案)の承認 ○ 審議事項 1.事務職員の処分(口頭による「注意」)について 牟田理事・副学長から,席上配付資料1に基づき,本学事務職員の処分に ついて説明があり,審議の結果,これを承認した。 2.国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料1に基づき,本規則の改正について説明があり, 審議の結果,これを承認した。 3.学長裁量スペースについて 伊澤理事・副学長から,資料2−1及び2−2に基づき,本学長裁量スペース について説明があり,審議の結果,これを承認した。 ○ 報告事項 1.自動販売機に係る設置運営業務の設置運営予定者の決定について 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,自動販売機に係る設置運営業務の 設置運営予定者の決定について報告があった。 2.名義使用について 牟田理事・副学長から,資料4−1及び4−2に基づき,本名義使用申請に ついて報告があった。 3.今後の東工大クロニクルの印刷・送付の取扱いについて 牟田理事・副学長から,資料5に基づき,今後の東工大クロニクルの印刷・ 送付の取扱いについて報告があった。 4.第3次国立大学法人等施設整備5か年計画の策定について 施設運営部長から,資料6に基づき,本計画策定の概要について説明があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,次回は,10月6日(木)10:00〜 事務局1号館2階 会議室で開催する旨案内があった。 以 上