平成２３年度　第１６回　役員会議事要録

日　時　平成２３年１０月６日（木）１０：００〜１２：００

場　所　事務局１号館３階学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
                      理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について
　２．学長裁量ポスト
　３．平成２２年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
　４-1．実績・予算対比表（Ｈ２３．７月）
　４-2．実績・予算対比表（Ｈ２３．８月）
　５-1．アドミッションセンターの設置について（案）
　５-2．東京工業大学アドミッションセンター規則（案）
　６-1．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則についての一部改正に
　　　ついて
　６-2．東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
　７-1．国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則および国立
　　　大学法人東京工業大学テニュアトラック制度実施要項制定について
　７-2．国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則（案）
　７-3．国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度実施要項（案）
　８．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
　　　準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
　９．平成２４年度学部編入学試験（一般入試）合格者数等
　10．平成２４年度概算要求について
　11．平成２２年度財政レポート
　12．部局長予定者について
　13．名義使用許可申請（人財・ジャパン「若者たちへの提言―激変する社会で働く
　　　こととは」）

席上配付資料
　１．国立大学法人東京工業大学理事・副学長予定者名簿
　２．科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材
　　　育成拠点整備事業の概要等について

参考資料
　１．国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則 

○　議事要録の確認
　　第１５回役員会議事要録（案）の承認

○　審議事項　 
１．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則及び国立大学法人東京工業大学
　安全衛生管理規則の一部改正に関する意見書の提出について
　　牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本規則の一部改正案に対し，過半数代表
　者から提出された意見書について説明があり，これを確認した。

２．学長裁量ポストについて 
　　牟田理事・副学長から，資料２に基づき，本ポストの新設について説明があり，審
　議の結果，これを承認した。

３．平成２２年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
　　牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本評価結果（原案）について報告があった
　後，「評定」等については特に意見の申し立てはしないこととする旨説明があり，審議
　の結果，これを承認した。

４．平成２３年度第２・四半期７月，８月分の予算進捗状況について
　　牟田理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，本進捗状況について説明
　があり，審議の結果，これを承認した。

○　教育研究評議会及び経営協議会への付議事項
１．理事・副学長の選考について
　　学長から，席上配付資料１及び参考資料１に基づき，次期理事・副学長の選考に
　ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議
　会へ付議することとし，教育研究評議会及び経営協議会の承認が得られた後，必要
　な手続きを進めることとした。

○　教育研究評議会への付議事項
１．アドミッションセンターの設置及び規則（案）の制定について
　　齋藤理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本センターの設置及び
　規則（案）の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究
　評議会へ付議することとした。

２．東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
　　伊澤理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本規則の一部改正に
　ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する
　こととした。

３．東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則（案）等の制定について
　　伊澤理事・副学長から，資料７−１から７−３に基づき，本規則（案）等の
　制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ
　付議することとした。

４．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
　準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について
　　すずかけ台地区事務部長から，資料８に基づき，本承認申請について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

○　報告事項
１．平成２４年度学部編入学試験（一般入試）等合格者数について
　　学務部長から，資料９に基づき，本合格者数について報告があった。

２．科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材
　育成拠点整備事業の新規申請について
　　藤村イノベーションマネジメント研究科教授から，席上配付資料２に基づき，
　本事業への本学からの新規申請について報告があった。

３．平成２４年度概算要求について
　　牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本概算要求について報告があった。


４．平成２２年度財政レポートについて
　　牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，本レポートについて報告があった。


５．部局長予定者について
　　学長から，資料１２に基づき，１０月２４日付けで任命予定の部局長予定者に
　ついて報告があった。

６．名義使用について
　　牟田理事・副学長から，資料１３に基づき，本申請について報告があった。　

○　その他
１．	次回開催について
　　総務課長から，次回は，１０月２１日（金）１０：００から事務局１号館３階
　学長会議室で開催する旨案内があった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上