平成２３年度 第２２回役員会議事要録 日 時 平成２３年１２月１日（木）１０：１０〜１２：００ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・経営担当)，理事・副学長(教育・国際担当)， 理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(渉外・情報担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．学長裁量スペース使用申請書について（理工学研究科理学系） ２．キャンパス・イノベーションセンターの利用について ３．平成２３年度第３・四半期１０月分の予算進捗状況について ４．東京工業大学の研究科長，学系長，学部長及び附置研究所長の選考，解任及び任期に関する 規則一部改正案新旧対照表等 ５-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書「統計科学講座」 ５-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書「計算機科学ソフト ウェア講座」 ６-1．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に 基づく研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書「反応化学デザイン客員研究部門」 ６-2．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に 基づく研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書「衝撃現象数値シミュレーション 客員研究部門」 ６-3．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に 基づく研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書「免震制震構造学客員研究部門」 ７-1．イノベーション研究推進体設置要項改正について ７-2．東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項一部改正案新旧対照表 ８．平成２３年度「博士課程教育リーディングプログラム」審査結果について ９．平成２４年度予算編成スケジュールについて 10．平成２３年度東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 11．全学一斉清掃について 12．WEB広報活動計画について 13．WEBサイト管理業務の体制強化の必要性について 14．一橋大学との合同の広報について（しおり配布） 15．東工大英単の発送について 16．第２回特別調査委員会記者ブリーフィング資料 席上配布資料 １．ハラスメント（大学院イノベーションマネジメント研究科）責任所在委員会報告書 ２．平成２３年度「博士課程教育リーディングプログラム」審査結果について ○ 平成２３年度第２１回役員会議事要録（案）の承認 ○ 審議事項 １．大学教員の処分（文書「厳重注意」等）について 岡田理事・副学長から，席上配付資料１に基づき，イノベーションマネジメント研究科教員の 処分について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ２．学長裁量スペースについて 岡田理事・副学長から，資料１に基づき，本学長裁量スペースについて説明があり，審議の 結果，これを承認した。 ３．キャンパス・イノベーションセンターの利用について 岡田理事・副学長から，資料２に基づき，田町キャンパスにあるキャンパス・イノベーション センターの財務・経営センター所有部分について，文部科学省より本学に対して売却についての 打診があったことの報告・説明があり，当該施設を購入するとともに，CICスペースを活用した 事業を継続する方向で，今後，検討することについて，これを承認した。 ４．平成２３年度第３・四半期１０月分の予算進捗状況について 岡田理事・副学長から，資料３に基づき，本進捗状況について説明があり，審議の結果，これ を承認した。 ○ 教育研究評議会への付議事項 １．東京工業大学の研究科長，学系長，学部長及び附置研究所長の選考，解任及び任期に関する 規則等の一部改正について 岡田理事・副学長から，資料４に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に 基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料５−１及び５−２に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ３．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく 研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料６−１から６−３に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ４．イノベーション研究推進体設置要項の一部改正について 鈴木理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，本要項の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．博士課程教育リーディングプログラムの審査結果について 学務部長から，資料８及び席上配付資料２に基づき，本プログラムの審査結果について報告が あった。 ２．平成２４年度予算編成スケジュールについて 岡田理事・副学長から，資料９に基づき，本スケジュールについて報告があった。 ３．東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 総務部長から，資料１０に基づき，本職員採用試験について報告があった。 ４．全学一斉清掃について 総務部長から，資料１１に基づき，１２月２２日（木）午後１時１５分から，全学一斉清掃を 行う旨の報告があった。 ５．WEB広報活動計画について 飯塚理事・副学長から，資料１２に基づき，本活動計画について報告があった。 ６．WEBサイト管理業務の体制強化の必要性について 飯塚理事・副学長から，資料１３に基づき，本業務の体制強化の必要性について報告があった。 ７．一橋大学との合同の広報について 飯塚理事・副学長から，資料１４に基づき，本広報について報告があった。 ８．東工大英単の発送について 飯塚理事・副学長から，資料１５に基づき，東工大英単の発送について報告があった。 ９．第２回特別調査委員会について 事務局長から，資料１６に基づき，１１月２４日（木）に開催された，第２回特別調査委員会の 概要について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１２月１６日（金）１０：００から，すずかけ台地区J２棟４階 役員会議室で 開催する旨，案内があった。 以 上