平成２３年度 第２５回 役員会議事要録 日 時 平成２４年１月５日（木）９：３０〜１２：０５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・経営担当)，理事・副学長(教育・国際担当)， 理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(渉外・情報担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．平成２４年度夏季一斉休業日について ２．学長裁量ポスト ３．学長裁量スペース使用申請書（国際室） ４．実績・予算対比表（Ｈ２３．１１月） ５．平成２３年度第３回経営協議会議題案 ６．研究費不正防止対策検討委員会の設置について（案） ７-1．学生の懲戒等に関する規程（案）概要 ７-2．東京工業大学学生の懲戒等に関する規程（案） ８-1．東京工業大学大学院修士課程教育の枠組みの見直しのまとめ ８-2．東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表 ９-1．大学情報活用センター設置に伴う情報基盤統括室規則等の改正等について ９-2．東工大情報基盤統括室の体制について ９-3．国立大学法人東京工業大学情報基盤統括室規則一部改正案新旧対照表 ９-4．東京工業大学附属図書館規則一部改正案新旧対照表 ９-5．東京工業大学附属図書館委員会規則（案） 10-1．東京工業大学学部学生の留学に関する取扱い、及び東京工業大学大学院学生の留学に 関する取扱いの一部改正について 10-2．東京工業大学学部学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表 10-3．東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表 11．博士課程教育リーディングプログラムに係る特定有期雇用教員の選考に関する申合せ（案） 12-1．東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内 共同研究教育施設の取扱いに関する申 合せ一部改正の概要 12-2．東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内 共同研究教育施設の取扱いに関する申 合せ一部改正案新旧対照表 13．平成２４年度学部・大学院授業日程（案） 14-1．資源化学研究所における研究部門の設置（スマート物質化学部門） 14-2．新部門設置の説明資料 15-1．大学院総合理工学研究科における協力講座の廃止及び連携講座の設置について（上申） 15-2．東京工業大学大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻における協力講座の廃止 及び連携講座の設置（案） 16-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連 携協力に基づく研究教育の実 施に関する規則第２条に基づく承認申請書「分子変換講座」 16-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく研究教育の実施に関す る規則第２条に基づく承認申請書「社会環境講座」 17．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に 基づく研究の実施に関する規則第２条に 基づく承認申請書「知的財産利用支援システム 客員研究部門」 18-1．寄附研究部門の設置について（申請） 18-2．寄附研究部門の設置の更新について（申請） 18-3．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 19．大学院特別教育研究コース設置申請書（政策のための科学） 20．TAIST Tokyo Tech 第２フェーズ協定案 21．ホーチミン工科大学（HCMUT）全学協定案 22．平成２３年度 東京工業大学修正予算（第２次）案について 23．部局長の異動について 24．平成２３年度会計検査院実地検査に係る受検概要について 25．平成２２年度決算検査報告事項の周知徹底について（通知） 26-1．平成２２年度国立大学法人等の業務実績に関する評価結果についての意見 26-2．独立行政法人の業務実績に関する二次評価結果（概要） 27．中期目標・中期計画の変更手続きについて 28-1．平成２４年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験 （社会人募集）合格者数について 28-2．平成２４年度推薦入試(第１類)、AO入試（第２類，第３類，第４類，第５類，第６類） 出願状況 29-1．平成24年度大学教育改革支援プログラムの支援について 29-2．平成24年度大学教育改革支援プログラム評価結果 30．イラン人研究生入学許可等請求に係る判決に対する控訴について 31．名義使用許可申請書（第３回東工大ITクラブ・蔵前ITコミュニティ合同セミナー） 32．課長・事務長候補者の公募について 参考資料 １．統合研究院を構成する附置研究所における教員の任期及び組織について ○ 平成２３年度第２４回役員会及び臨時役員会（１２月２７日開催）議事要録（案）の承認 ○ 審議事項 １．平成２４年度夏季一斉休業日について 鈴木理事・副学長から，資料1に基づき，平成２４年度における夏季一斉休業日案を定めた旨 説明があり，審議の結果，これを承認した。 ２．学長裁量ポストについて 岡田理事・副学長から，資料２に基づき，本ポストの新設について説明があり，審議の結果， これを承認した。 ３．学長裁量スペースについて 岡田理事・副学長から，資料３に基づき，本学長裁量スペースについて説明があり，審議の 結果，これを承認した。 ４．平成２３年度第３・四半期１１月分の予算進捗状況について 岡田理事・副学長から，資料４に基づき，本進捗状況について説明があり，審議の結果， これを承認した。 ５．平成２３年度第３回経営協議会議題案について 総務部長から，資料５に基づき，本経営協議会議題案について説明があり，審議の結果， これを承認した。 ６．研究費不正防止対策検討委員会の設置について 鈴木理事・副学長から，資料6に基づき，本委員会の設置について説明があり，審議の結果， これを承認した。 ○ 教育研究評議会への付議事項 １．学生の懲戒等に関する規程の制定について 三島理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，本規程の制定について説明があり， 審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学大学院学習規程の一部改正について 三島理事・副学長から，資料８−１及び８−２に基づき，本規程の一部改正について説明が あり，審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ３．大学情報活用センター設置に伴う情報基盤統括室規則等の一部改正等について 飯塚理事・副学長から，資料９−１から９−５に基づき，本規則等の一部改正等について説明 があり，審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ４．東京工業大学学部学生の留学に関する取扱い，及び東京工業大学大学院学生の留学に関する 取扱いの一部改正について 学務部長から，資料１０−１から１０−３に基づき，本取扱いの一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ５．博士課程教育リーディングプログラムに係る特定有期雇用教員の選考に関する申合せの制定について 三島理事・副学長から，資料１１に基づき，本申合せの制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ６．東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内共同研究 教育施設の取扱いに関する申合せの一部改正について 岡田理事・副学長から，資料１２−１及び１２−２に基づき，本申合せの一部改正について説明 があり，審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ７．平成２４年度学部・大学院授業日程について 三島理事・副学長及び学務部長から，資料１３に基づき，本授業日程（案）について説明があり， 審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ８．資源化学研究所スマート物質化学部門の設置について 岡田理事・副学長から，資料１４−１，１４−２及び参考資料１に基づき，平成２４年３月に時限 が到来するスマートマテリアル部門を廃止し，新たに本部門を設置することについて説明があり， 審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ９．大学院総合理工学研究科における協力講座等の整備について 岡田理事・副学長から，資料１５−１及び１５−２に基づき，本協力講座等の整備について説明が あり，審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 １０．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に 基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料１６−１及び１６−２に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 １１．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく 研究の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 岡田理事・副学長から，資料１７に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果，原案 のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 １２．寄附研究部門の設置及び更新について 研究推進部長から，資料１８−１から１８−３に基づき，寄附研究部門の設置及び設置期間の 更新について説明があり，審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することと した。 １３．大学院特別教育研究コース「政策のための科学特別教育研究コース」の設置について 三島理事・副学長から，資料１９に基づき，本コースの設置について説明があり，審議の結果， 原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 １４．TAIST Tokyo Tech 第２フェーズ協定の締結について 三島理事・副学長及び国際部長から，資料２０に基づき，本協定の締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 １５．ホーチミン工科大学（HCMUT）全学協定の新規締結について 三島理事・副学長から，資料２１に基づき，本協定の締結について説明があり，審議の結果， 原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 経営協議会への付議事項 １．平成２３年度修正予算（第２次）案について 岡田理事・副学長から，資料２２に基づき，本修正予算（第２次）案について説明があり，審議 の結果，原案のとおり，これを経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．部局長の異動について 岡田理事・副学長から，資料２３に基づき，部局長の異動について報告があった。 ２．平成２３年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について 岡田理事・副学長から，資料２４に基づき，本年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評 概要について報告があった。 ３．平成２２年度決算検査報告事項の周知徹底について 岡田理事・副学長から，資料２５に基づき，会計検査院の平成２２年度決算検査報告事項の内容 及び各大学で指摘されている不当事項について報告があった。 ４．平成２２年度における国立大学法人の業務実績に関する二次評価結果について 岡田理事・副学長から，資料２６−１及び２６−２に基づき，本評価結果について報告があった。 ５．中期目標・中期計画の変更手続きについて 岡田理事・副学長から，資料２７に基づき，文部科学省より中期目標・中期計画の変更に関する 照会があった旨の報告があり，今回は変更事項がないことから，中期目標・中期計画を変更しない 旨報告があった。 ６．平成２４年４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験（社会人募集） 合格者数及び平成２４年度推薦入試，AO入試出願状況について 学務部長から，資料２８−１及び２８−２に基づき，平成２４年４月入学大学院イノベーション マネジメント研究科技術経営専攻入学試験（社会人募集）合格者数及び平成２４年度推薦入試（第 １類），ＡＯ入試出願状況について報告があった。 ７．平成２４年度大学教育改革支援プログラムの支援について 三島理事・副学長から，資料２９−１及び２９−２に基づき，本支援にかかる大学院教育改革支援 プログラム評価結果について報告があった。 ８．特別調査委員会（第３回及び第４回）について 事務局長から，１２月１２日（月）に開催された第３回，及び１２月２０日（火）に開催された 第４回の特別調査委員会の概要について報告があり，次いで，飯塚理事・副学長から，学長選考に 係る情報漏洩に関する対策本部の設置を検討していることについて報告があった。 ９．イラン人研究生入学許可等請求に係る判決に対する控訴について 三島理事・副学長から，資料３０に基づき，１２月２７日開催の臨時役員会において、本判決を 不服として控訴することを決定し、同日裁判所に控訴したことについて報告があった。 １０．名義使用について 岡田理事・副学長から，資料３１に基づき，第３回東工大ITクラブ・蔵前ITコミュニティ合同 セミナーに対する名義使用許可について報告があった。 １１．課長・事務長候補者の公募について 事務局長から，資料３２に基づき，課長・事務長候補者の公募を実施することについて報告が あった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１月２０日（金）１０：００から，すすかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室で開催 する旨，案内があった。 以 上