平成２３年度　第２７回　役員会議事要録

日　時　平成２４年１月２０日（金）１０：２０〜１１：４０
場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・経営担当)，理事・副学長(教育・国際担当)，
　　　　　　　　理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(渉外・情報担当)
　　　 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．大学の中心である本館の中庭に「議論の場」をつくる意義
　２．平成２４年度予算編成方針について
　３．平成２３年度中間決算について
　４．キャンパス・イノベーションセンターの購入について
　５．学長候補者に係る経理面の調査結果について
　６．教育研究資金不正防止対策検討委員会設置要項及び委員会委員名簿
　７．平成２４年度役員会等開催日程
席上配付資料
　１．特別調査委員会関連新聞報道記事
　２．将来の入学時期の在り方について−よりグローバルに、よりタフに−（中間まとめ）

○　平成２３年度第２５回役員会及び第２６回役員会議事要録（案）の承認                                     

○　審議事項
１．本館中庭の増築計画について
　　岡田理事・副学長から，資料１に基づき，本館中庭への増築プランについて説明があり，
　審議の結果，中庭復刻案を基本とし採用することを承認した。

○　経営協議会への付議事項
１．平成２４年度予算編成方針（案）について
　　岡田理事・副学長から，資料２に基づき，本予算編成方針（案）について説明があり，
　審議の結果，原案のとおり，これを経営協議会に付議することとした。

２．平成２３年度中間決算について
　　岡田理事・副学長から，資料３に基づき，本年度中間決算について説明があり審議の
　結果，原案のとおり，これを経営協議会に付議することとした。

３．キャンパス・イノベーションセンターについて
　　岡田理事・副学長から，資料４に基づき，本センター建物の購入等について説明があり，
　審議の結果，原案のとおり，これを経営協議会に付議することとした。

○　報告事項
１．特別調査委員会における調査結果について
　　事務局長から，資料５及び席上配布資料１に基づき，特別調査委員会による学長候補者に
　係る経理面の調査結果について報告があった。
　　次いで，学長から，１月１９日付けで外部有識者を含めた責任所在委員会を設置したこと
　について報告があった後，飯塚理事・副学長から，１月１９日付けで，学長選考に関し外部
　有識者を含めた情報漏洩対策本部を設置したことについて報告があった。

２．教育研究資金不正防止対策検討委員会の設置について
　　鈴木理事・副学長から，資料６に基づき，本委員会を設置したことについて報告があった。
　　　
３．平成２４年度大学入試センター試験実施状況について
　　学務部長から，本試験実施状況について報告があった。

４．秋入学について
　　学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告することとする
　旨，発言があった。

○　その他
１．平成２４年度役員会等開催日程について
　　総務課長から，資料７に基づき，本開催日程について報告があった。

２．次回開催について
　　総務課長から，次回は２月２日（木）１０：００から，事務局1号館３階 学長会議室で
　開催する旨があった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上