平成２３年度　第２８回　役員会議事要録

日　時　平成２４年２月２日（木）１０：００〜１１：４０
場　所　事務局１号館３階学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・経営担当)，理事・副学長(教育・国際担当)，
理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(渉外・情報担当)
〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．本学建物の文化財登録申請について（案） 
　２−１．学長裁量スペース使用申請書について（リベラルアーツセンター）
　２−２．学長裁量スペース使用申請書について（生命理工学研究科）
　２−３．学長裁量スペース使用申請書について（生命理工学研究科）
３．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について（職員賃金規則の一部改正関連）
４．実績・予算対比表（Ｈ２３．１２月） 
　５．東京工業大学Ｊ３レンタルラボ運用方針等（案）
　６．国際開発工学専攻における協力講座の原籍部門の変更について
７−１．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
（理学系　「広域理学講座」）
　７−２．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
（理学系　「天然物合成化学講座」）
７−３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
（生命理工　「広域生命科学講座」）
　７−４．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
（生命理工　「ゲノム機能解析講座」）
　７−５．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
（総理工　「環境プロセス化学講座」）
　７−６．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書
（社理工　「美術史講座」）
８−１．寄附講座の設置について（申請）
８−２．寄附講座・寄附研究部門の設置状況等
９−１．共同研究講座（部門）の設置について（申請）（Celgene社）
９−２．共同研究講座（部門）の設置について（申請）（�兜x士通研究所）
１０−１．平成２１年度決算に関する参議院の議決及び平成２１年度決算審査措置要求決議について
１１−１．文部科学省主催「国立大学法人の予算等に関する説明会」概要
１１−２．高等教育局主要事項　−平成２４年度予算（案）−（抜粋）
１２．職員報奨金規則第３条第２号に基づく報奨金の授与について
　１３．平成２４年４月入学大学院博士後期課程志願状況等
　１４．理工系女性研究者プロモーションプログラム事後評価結果
１５．フロントランナー養成プログラム（グローバルエッジ研究院）事後評価結果

○　平成２３年度第２７回役員会及び臨時役員会（１月２６日開催）議事要録（案）の承認                                     

○　審議事項
１．本学建物の文化財登録申請について
　　岡田理事・副学長から，資料１に基づき，大岡山本館、大岡山西１号館、
７０周年記念講堂の文化財登録申請について説明があり，審議の結果，これを承認した。

２．学長裁量スペースについて
岡田理事・副学長から，資料２−１から２−３に基づき，本学長裁量スペースについて説明があり，
審議の結果，これを承認した。

３．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正に関する意見書の提出について
岡田理事・副学長から，資料３に基づき，本規則の一部改正に対し，過半数代表者から
提出された意見書について説明があり，これを確認した。

４．平成２３年度第３・四半期１２月分の予算進捗状況について
岡田理事・副学長から，資料４に基づき，本進捗状況について説明があり，審議の結果，
これを承認した。

○　教育研究評議会への付議事項
１．東京工業大学Ｊ３レンタルラボ運用方針等について
岡田理事・副学長から，資料５に基づき，本運用方針等について説明があり，審議の結果，
原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。
　　次いで，学長から，新規に竣工及び計画中の建物名称について以下のとおり提案があり，
これを承認した。なお、括弧書きについては適宜使用することも可とした。
・事業名「合同棟３号館（ＰＦＩ事業）」：産学共同研究棟（Ｊ３棟）
・事業名「先端研究施設　エネルギー環境イノベーション棟」
：グリーンヒルズ１号館（環境エネルギーイノベーション棟）
・事業名「グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設」
　　　　　　　　　　　　　：グリーンヒルズ２号館（グリーンマテリアルイノベーション棟）

２．国際開発工学専攻における協力講座の原籍部門の変更について
岡田理事・副学長から，資料６に基づき，本原籍部門の変更について説明があり，審議の結果，
原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。

３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に
基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について
総務部長から，資料７−１から７−６に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果，
原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。

４．寄附講座の設置について
研究推進部長から，資料８−１及び８−２に基づき，寄附講座の設置について説明があり，
審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。

５．共同研究講座及び部門の設置について
研究推進部長から，資料９−１及び９−２に基づき，共同研究講座及び部門の設置について説明があり，
審議の結果，原案のとおり，これを教育研究評議会に付議することとした。

○　報告事項
１．平成２１年度決算に関する参議院の議決及び平成２１年度決算審査措置要求決議について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
岡田理事・副学長から，資料１０に基づき，文部科学省高等教育局長からの本通知について報告があった。

２．文部科学省主催「国立大学法人の予算等に関する説明会」概要について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡田理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本概要について報告があった。

３．職員報奨金規則第３条第２号に基づく報奨金の授与について
岡田理事・副学長から，資料１２に基づき，本報奨金の授与について報告があった。

４．平成２４年４月入学大学院博士後期課程志願状況等について
学務部長から，資料１３に基づき，本志願状況等について報告があった。

５．理工系女性研究者プロモーションプログラム事後評価結果について
　　岡田理事・副学長から，資料１４に基づき，本事後評価結果について報告があった。

６．フロントランナー養成プログラム（グローバルエッジ研究院）事後評価結果について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鈴木理事・副学長から，資料１５に基づき，本事後評価結果について報告があった。

７．部局長の異動について
学長から，２月１日で西森秀稔大学院理工学研究科理学系長が理学部長となったことについて報告があった。

○　その他
１．次回開催について
総務課長から，次回は２月１７日（金）１０：００から，事務局1号館３階 学長会議室で開催する旨，案内があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                       以　上