平成２３年度　第３回　役員会議事要録

日　時　平成２３年４月１５日（木）１０：００〜１１：２５

場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
　　　　　　　　　　　理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１．東京工業大学百年記念館利用規則（案）
　２-1．平成２３年度前学期授業日程について
　２-2．平成２３年度前学期授業日程の変更に伴う勤務日の取扱いについて
　３．大学院入学試験時（８/１６，８/１７）の節電に係る措置（臨時休業）について
　４．学長裁量ポスト
　５-1．学長裁量スペース使用申請書
　５-2．学長裁量スペースの継続使用申請について
　６．会計監査人の選任について
　７-1．平成２３年度学部入学説明会（案）
　７-2．平成２３年度高校教員入試説明会（案）
　８．平成２３年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について
　９．称号の英文名称
　10．東日本大震災対策本部の設置について
　11．東日本大震災に伴うキャンパス・イノベーションセンターの一時利用について

席上配付資料
　１．大学教員の処分（文書「注意」）について
　２．東日本大震災への対応状況

○　議事要録の確認
　  平成２３年度第１回，第２回役員会議事要録（案）の承認

○　審議事項
１．東京工業大学百年記念館利用規則について
　　大倉理事・副学長から，資料１に基づき，本規則の制定について説明があり，
　審議の結果，これを承認した。

２．平成２３年度前学期授業日程の変更及びこれに伴う勤務日の取扱いについて
　　齋藤理事・副学長及び牟田理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づ
　き，本授業日程の変更について説明するとともに，これに伴う勤務日の取扱い
　について説明があり，審議の結果，これを承認した。

３．大学院入学試験時（８/１６（火），８/１７（水））の節電に係る措置（臨時
　休業）について
　　牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本学全体の電力使用量を抑制した
　上で，試験室の空調設備を稼働可能とするため，本年度限りの措置として８月
　１６日（火）及び１７日（水）について一部の業務を除き臨時休業とする旨の
　説明があり，審議の結果，これを承認した。

４．学長裁量ポストについて
　　牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本ポストの新設について説明があり，
　審議の結果，これを承認した。

５．学長裁量スペースについて
　　伊澤理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，新規申請及び継続
　使用申請があった本スペースについて説明があり，審議の結果，これを承認した。

６．大学教員の処分（文書「注意」）について
　　伊澤理事・副学長から，席上配付資料１に基づき，大学院理工学研究科工学系
　における不適切な経理に関する処分について説明があり，審議の結果，これを承認
　した。

７．平成２３年度会計監査人候補者について
　　牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本候補者について説明があり，審議
　の結果，これを承認した。

○　報告事項
１．平成２３年度学部入学説明会等について
　　学務部長から，資料７−１及び７−２に基づき，本説明会等の開催について報告
　があった。

２．平成２３年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について
　　総務部長から，資料８に基づき，本表彰の本学関係の受賞者について報告があった。
　なお，授賞式は地震による被害状況等を踏まえ中止するとの連絡が文部科学省から
　あった旨，併せて報告があった。

３．称号の英文名称について　
　　大倉理事・副学長から，資料９に基づき，本英文名称について報告があった。

４．東日本大震災への対応状況について　
　　事務局長から，資料１０及び席上配付資料２に基づき，東日本大震災への対応
　状況について報告があった。

５．東日本大震災に伴うキャンパス・イノベーションセンターの一時利用について
　　牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，東日本大震災で被災した教育関係
　機関に，本センターの一部の居室を，一時的に無償で提供することについて報告
　があった。

○　その他
１．次回開催について
　　学長から，５月１３日（金）に開催予定の教育研究評議会及び部局長等会議を，
　５月１２日（木）に変更することとなった場合には，次回５月１２日（木）の
　役員会は，すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室で１０時から開催する旨説明が
　あった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上