平成２３年度　第４回　役員会議事要録

日　時　平成２３年５月１２日（木）１０：００〜１１：２５

場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
                      理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１-1．「東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則」の一部改正及び「東京
　　　工業大学創立百年記念国際学術交流基金に関する細則」の新規制定について
　１-2．東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則一部改正案新旧対照表
　１-3．東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金に関する細則（案）
　２．平成２２年度第４・四半期３月分の資金繰について
　３．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（特記事項）
　４．学長裁量ポスト
　５-1．東京工業大学修士課程教育の枠組みの見直し（案）のまとめ
　５-2．東京工業大学修士課程教育の枠組みの見直し（案）
　５-3．修士課程教育の枠組みの見直しに関する今後のスケジュール（案）
　６-1．ヒトＥＳ細胞の使用に関する規則及び倫理審査委員会規則一部改正の概要に
　　　ついて
　６-2．東京工業大学ヒトＥＳ細胞の使用に関する規則一部改正案新旧対照表
　６-3．東京工業大学ヒトＥＳ細胞倫理審査委員会規則一部改正案新旧対照表
　７．東京工業大学東日本大震災による被災大学からの学生の受入れに関する規程（案）
　８．平成２３年度東京工業大学入学試験結果
　９-1．名義使用許可申請書（企業に開発して欲しい未来の夢アイデア・コンテスト）
　９-2．名義使用許可申請書（土光敏夫生誕115周年記念講演会）
　９-3．名義使用許可申請書（日本・ドイツ化学シンポジウム）
　１０．平成２３年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について
　１１．平成２３年度経営協議会開催日程について
　１２．夏期の軽装の励行について

参考資料
　１．ヒトＥＳ細胞指針に関する新旧対照表（平成21年8月21日）
　２．ヒトＥＳ細胞指針に関する新旧対照表（平成22年5月20日）

○　議事要録の確認
　  平成２３年度第３回役員会議事要録（案）の承認


　　学長から，審議に先立ち，教育研究評議会への付議事項の「１．修士課程教育
　の枠組みの見直しについて」を先に審議願う旨発言があった。

○　教育研究評議会への付議事項
１．修士課程教育の枠組みの見直しについて　
　　教育改革ＷＧ（Ｍ分科会主査）井村教授から，資料５−１から５−３に基づき，
　本枠組みの見直しについて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究
　評議会に付議することとした。

○　審議事項
１．東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則の一部改正及び東京工業大学
　創立百年記念国際学術交流基金に関する細則（案）について
　　大倉理事・副学長から，資料１−１から１−３に基づき，本規則の一部改正
　及び本細則の制定について説明があり，審議の結果，これを承認した。

２．平成２２年度第４・四半期３月分の予算進捗状況について　
　　牟田理事・副学長から，資料２に基づき，本進捗状況について説明があり，審議
　の結果，これを承認した。

３．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（特記事項）について
　　牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本報告書の特記事項について説明が
　あり，意見がある場合は，５月１９日までに評価室に連絡願いただくこととした。

４．学長裁量ポストについて
　　牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本ポストの新設について説明があり，
　審議の結果，これを承認した。

○　教育研究評議会への付議事項
２．東京工業大学ヒトＥＳ細胞の使用に関する規則及び東京工業大学ヒトＥＳ細胞
　倫理審査委員会規則の一部改正について
　　伊澤理事・副学長から，資料６−１から６−３及び参考資料１，２に基づき，
　本規則及び本委員会規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案の
　とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

３．東日本大震災による被災大学からの学生の受入れに関する規程（案）について　
　　齋藤理事・副学長から，資料７に基づき，本規程（案）について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

○　報告事項
１．平成２３年度大学院入学者選抜実施結果について
　　学務部長から，資料８に基づき，本結果について報告があった。

２．名義使用許可申請について
　　大倉理事・副学長から，資料９−１から９−３に基づき，本申請について報告
　があった。

３．平成２３年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について
　　総務部長から，資料１０に基づき，本試験の実施について報告があった。

４．平成２３年度経営協議会開催日程について
　　総務課長から，資料１１に基づき，本開催日程について報告があった。

５．夏期の軽装の励行について
　　大倉理事・副学長から，資料１２に基づき，本励行について報告があった。

○　その他
１．次回開催について
　　総務課長から，５月２０日（金）午前１０：００から事務局１号館３階学長
　会議室で開催する旨，案内があった。

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