平成２３年度　第６回　役員会議事要録

日　時　平成２３年５月２０日（金）１０：００〜１１：５５

場　所　事務局１号館３階学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)，
　　　　　　　　　　　理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１-1．「西１号宿舎」の廃止及び取り壊しについて
　１-2．西１号宿舎現況
　１-3．西１号宿舎平面図
　１-4．大岡山団地配置図
　２-1．平成２２年度決算概要
　２-2．平成２２事業年度財務諸表（案）
　２-3．平成２２事業年度事業報告書（案）
　２-4．平成２２事業年度決算報告書（案）
　３-1．平成２２年度業務実績【教育・附属高校】
　３-2．平成２２年度業務実績【研究・国際】
　３-3．平成２２年度業務実績【業務運営】
　３-4．平成２２年度業務実績【その他業務運営】
　３-5．特記事項（教育研究等）
　３-6．特記事項（業務運営等）
　３-7．各法人共通の観点に係る取組状況
　３-8．各法人共通の観点に係る資料
　３-9．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（様式）
　４．学長裁量ポスト
　５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正及び新旧対照表
　６-1．学長候補者（第二次候補者）及びその選考理由
　６-2．国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則
　７-1．平成２３年度活動計画（企画室）
　７-2．平成２３年度活動計画（評価室）
　７-3．平成２３年度活動計画（教育推進室）
　７-4．平成２３年度活動計画（国際室）
　７-5．平成２３年度活動計画（研究戦略室）
　７-6．平成２３年度活動計画（産学連携推進本部）
　７-7．平成２３年度活動計画（総合安全管理センター）
　７-8．平成２３年度活動計画（財務管理室）
　７-9．平成２３年度活動計画（情報基盤統括室）
　７-10．平成２３年度活動計画（広報センター）
　７-11．平成２３年度活動計画（社会連携センター）
　７-12．平成２３年度活動計画（１３０統括本部）　

席上配付資料
　１．大学院総合理工学研究科における爆発事故について
　２．研究室等における安全管理の徹底について（注意）

○　議事要録の確認
　  平成２３年度第４回，第５回役員会議事要録（案）の承認

○　審議事項
１． 「西１号宿舎」の廃止及び取り壊しについて
　　牟田理事・副学長から，資料１−１から１−４に基づき，本宿舎の廃止及び取り
　壊しについて説明があり，審議の結果，これを承認した。

２．　平成２２年度財務諸表等について
　　牟田理事・副学長から，資料２−１から２−４に基づき，本財務諸表等について
　説明があり，審議の結果，これを承認した。

３．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
　　牟田理事・副学長から，資料３−１から３−９に基づき，本報告書の基礎となる
　「項目別の状況」「特記事項」等，進捗状況確認資料全体について，部局長等会議
　において意見交換したい旨説明があり，審議の結果，これを承認した。

４．学長裁量ポストについて
　　牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本ポストの継続について説明があり，
　審議の結果，これを承認した。

○　経営協議会への付議事項
１．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
　　牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。

○　報告事項
１．学長選考会議報告について
　　伊澤理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，第二次候補者の選考
　結果及び国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則の一部改正について報告
　があった。

２．大学院総合理工学研究科における爆発事故について
　　伊澤理事・副学長から，席上配付資料１及び２に基づき，本事故について報告が
　あった。

３．平成２３年度各室センター等の活動計画について
　　担当理事・副学長から，資料７−１から７−３に基づき，各室の平成２３年度
　活動計画について報告があった。なお，学長から，時間の都合上，資料７−４から
　７−１２については，次回の役員会において報告することとする旨，発言があった。

○　その他
１．次回開催について
　　総務課長から，６月２日（木）午前１０：００から事務局１号館３階学長会議室
　で開催する旨，案内があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上