平成２３年度 第７回 役員会議事要録 日 時 平成２３年６月２日（木）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画担当)，理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長(教育担当)，理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則（平成16年細則第1号）の一部 改正案 ２．平成２３年度職務表彰候補者一覧 ３．実績・予算対比表（平成２３年４月分） ４．平成２３年度第１回経営協議会議題（案） ５．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について ６．大学院特別教育研究コース設置期間延長について ７．平成２３年度栄誉教授候補者 ８．平成２３年度東京工業大学修正予算（第１次）案について ９．資金運用等の状況について 10．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） 11．平成２２年度監事監査報告書 12．平成２４年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧 13-1．第１期中期目標期間の業務の実績評価結果概要． 13-2．教育研究評価結果判定一覧（持出注意） 13-3．第１期中期目標期間の業務実績評価結果（東工大） 13-4．達成状況評価結果に対する申立て結果 13-5．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果 13-6．学部・研究科等の研究に関する現況分析結果 13-7．国立大学法人評価委員会委員長所見 13-8．国立大学法人等第1期中期目標期間評価の概要 13-9．国立大学法人等改革推進状況 13-10．第1期評価結果ポイント 14．平成２３年度入学料免除・授業料免除について 15．平成２３年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会実施要項 16-1．平成２３年度活動計画（国際室） 16-2．平成２３年度活動計画（研究戦略室） 16-3．平成２３年度活動計画（産学連携推進本部） 16-4．平成２３年度活動計画（総合安全管理センター） 16-5．平成２３年度活動計画（財務管理室） 16-6．平成２３年度活動計画（情報基盤統括室） 16-7．平成２３年度活動計画（広報センター） 16-8．平成２３年度活動計画（社会連携センター） 16-9．平成２３年度活動計画（１３０統括本部） 席上配付資料 １．大学教員の懲戒処分について 参考資料 １．東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則 ○ 議事要録の確認 平成２３年度第６回役員会議事要録（案）の承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則（平成16年細則第1号）の一部改正 について 牟田理事･副学長から，資料１に基づき，本会計事務取扱細則の一部改正について 説明があり，審議の結果，これを承認した。 ２．事務職員に係る職務表彰対象者について 事務局長から，資料２に基づき，本職務表彰候補者について説明があり，審議 の結果，これを承認した。 ３．平成２３年度第１・四半期４月分の予算進捗状況について 牟田理事･副学長から，資料３に基づき，本予算進捗状況について説明があり， 審議の結果，これを承認した。 ４．平成２３年度第１回経営協議会議題案について 総務部長から，資料４に基づき，本経営協議会議題について説明があり，一部 修正のうえ，これを承認した。 ５．資金運用について 牟田理事･副学長から，資料９に基づき，本資金運用について経営協議会に報告 する旨説明があり，審議の結果，これを承認した。 ○教育研究評議会への付議事項 １．大学教員の懲戒処分について 牟田理事･副学長から，席上配付資料１に基づき，当該准教授のハラスメント行為 に係る懲戒処分について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究 評議会に付議することとした。 ２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 伊澤理事･副学長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．大学院特別教育研究コース「医歯工学特別コース」について 齋藤理事･副学長から，資料６に基づき，本特別教育研究コースの設置期間延長 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議する こととした。 ４．平成２３年度栄誉教授の候補者について 学長から，資料７に基づき，本候補者について説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ○ 経営協議会への付議事項 １．平成２３年度修正予算（第１次）案について 牟田理事･副学長から，資料８に基づき，本修正予算案について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ○教育研究評議会及び経営協議会への付議事項 １．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 牟田理事･副学長から，資料１０に基づき，本報告書について説明があり，意見が ある場合は，６月１３日までに申し出ることとし，審議の結果，原案のとおり，教育 研究評議会及び経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．平成２２年度監事監査報告書について 学長から，資料１１に基づき，本報告書が提出された旨，報告があり，次いで， 清水監事から，内容について報告があった。 ２．平成２４年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧について 学務部長から，資料１２に基づき，本日程等について報告があった。 ３．第１期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について 牟田理事･副学長から，資料１３−１から１３−１０に基づき，５月２４日開催の 国立大学法人評価委員会において，本評価結果が確定し，大学への通知及び公表が された旨，報告があった。 ４．平成２３年度入学料免除・授業料免除の実施について 齋藤理事･副学長から，資料１４に基づき，本免除の実施について，関係委員会に おいて決定する旨，報告があった。 ５．平成２３年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について 総務部長から，資料１５に基づき，本懇談会等の開催について報告があった。 ６．平成２３年度各室センター等の活動計画について 大倉理事・副学長及び伊澤理事・副学長から，資料１６−１及び１６−２に基づき， 各室の平成２３年度活動計画について報告があった。なお，学長から，時間の都合上， 資料１６−３から１６−９については，次回の役員会において報告することとする旨， 発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，６月１７日（金）午前１０：００からすずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室で開催する旨，案内があった。 以 上