平成23年度 第9回 役員会議事要録 日 時 平成23年6月17日(金)10:00〜12:15 場 所 すずかけ台地区J2棟4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1.国立大学法人東京工業大学内部監査規則の一部改正の概要について 2-1.「芝浦寮」の廃止について 2-2.芝浦寮配置図 3.東京工業大学創立130周年記念式典(案) 4.省エネ対策費の配分方針について 5.学長裁量スペース使用申請書 6.国立大学法人東京工業大学教員選考規則の一部改正について 7-1.東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料 に関する規則一部改正案新旧対照表 7-2.三大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う大学院学生の転入学に 係る入学料及び検定料の不徴収について(依頼) 7-3.三大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う大学院学生の転入学に 関する協定書(案) 7-4.三大学工学系人材交流協定書 8.東京工業大学工学部長についての意向表明に関する規則一部改正案新旧対照表 9.国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について(案) 10-1.平成22年度決算概要 10-2.平成22事業年度財務諸表(案) 10-3.平成22事業年度決算報告書(案) 10-4.平成22事業年度事業報告書(案) 10-5.独立監査人の監査報告書 10-6.監事の監査報告書 11-1.平成23年度補正予算(第1号)に係る年度計画の変更(案) 11-2.平成23年度補正予算(第1号)に係る年度計画の変更等について 12-1.平成24年度特別経費等要求事業概要(案) 12-2.平成24年度施設整備費等要求事業(案) 13.東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程(案) 14.被災学生の入学料免除及び授業料免除について 15.平成23年度監査計画について 16.平成23年度東工大特別賞受賞者一覧 17.平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業の内示及び交付申請書の作成に ついて 18.部局事務改革の実施について 19.東京工業大学キャンパス・イノベーションセンターの利用について 20.国立大学法人における会計監査人の選任について(通知) 21-1.RU11シンポジウム報告 21-2.シンポジウムプログラム 21-3.RU11東北大学からの報告(井上総長) 21-4.RU11筑波大学からの報告(山田学長) 21-5.RU11東京大学からの報告(松本理事・副学長) 21-6.RU11ラウンドテーブルコーディネーター(室山氏略歴) 21-7.RU11シンポジウム伊賀学長資料(参考) 22-1.平成23年度活動計画(産学連携推進本部) 22-2.平成23年度活動計画(総合安全管理センター) 22-3.平成23年度活動計画(財務管理室) 22-4.平成23年度活動計画(情報基盤統括室) 22-5.平成23年度活動計画(広報センター) 22-6.平成23年度活動計画(社会連携センター) 22-7.平成23年度活動計画(130統括本部) 席上配付資料 1.テレビ番組における本学の紹介について ○ 議事要録の確認 平成23年度第7回及び第8回役員会議事要録(案)の承認 ○ 審議事項 1.国立大学法人東京工業大学内部監査規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料1に基づき,本規則の一部改正について説明があり 審議の結果,これを承認した。 2.「芝浦寮」の廃止について 牟田理事・副学長から,資料2−1及び2−2に基づき,本寮の廃止について 説明があり,審議の結果,これを承認した。 3.東京工業大学創立130周年記念式典(案)について 学長から,資料3に基づき,本式典の実施について説明があり,審議の結果, これを承認した。 4.省エネ対策費の配分方針について 牟田理事・副学長から,資料4に基づき,本配分方針について説明があり,審議 の結果,これを承認した。 5.学長裁量スペースについて 伊澤理事・副学長から,資料5に基づき,本スペースの使用について説明があり, 審議の結果,これを承認した。 ○教育研究評議会への付議事項 1.国立大学法人東京工業大学教員選考規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料6に基づき,本教員選考規則の一部改正案について 説明があり,審議の結果,原案のとおり,これを教育研究評議会に付議することと した。 2.東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に 関する規則の一部改正について 齋藤理事・副学長から,資料7−1から7−4に基づき,本規則の一部改正に ついて説明があり,審議の結果,原案のとおり,これを教育研究評議会に付議する こととした。 3.東京工業大学工学部長についての意向表明に関する規則の一部改正について 山田大岡山第一事務区事務長から,資料8に基づき,本規則の一部改正について 説明があり,審議の結果,原案のとおり,これを教育研究評議会に付議することと した。 ○ 経営協議会への付議事項 1.国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について 牟田理事・副学長から,資料9に基づき,本給与の水準の公表について説明が あり,審議の結果,原案のとおり,これを経営協議会に付議することとした。 2.平成22年度決算について 牟田理事・副学長から,資料10−1から10−6に基づき,本決算について 説明があり,審議の結果,原案のとおり,これを経営協議会に付議することとした。 3.平成23年度補正予算(第1号)に係る年度計画の変更等について 大倉理事・副学長から,資料11−1及び資料11−2に基づき,本年度計画の 変更等について説明があり,審議の結果,原案のとおり,これを経営協議会に付議 することとした。 4.平成24年度概算要求事項について 牟田理事・副学長から,資料12−1及び12−2に基づき,特別経費等及び 施設整備費等の要求事項について説明があり,審議の結果,原案のとおり,これ を経営協議会に付議することとした。 5.東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程の制定について 齋藤理事・副学長から,資料13に基づき,本規程の制定について説明があり, 審議の結果,原案のとおり,これを経営協議会に付議することとした。 6.東日本大震災被災学生の入学料免除及び授業料免除について 齋藤理事・副学長から,資料14に基づき,入学料免除及び授業料免除を実施する ことについて説明があり,審議の結果,原案のとおり,これを経営協議会に付議する こととした。 ○ 報告事項 1.平成23年度監事監査計画について 学長から,資料15に基づき,本計画書が提出された旨,報告があり,次いで, 清水監事から,内容について報告があった。 2.平成23年度東工大特別賞について 牟田理事・副学長から資料16に基づき,本特別賞受賞者ついて報告があった。 3.平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業(補正第1号・災害復旧)について 牟田理事・副学長ら,資料17に基づき,本施設整備費補助事業について報告が あった。 4.部局事務改革の実施について 事務局長から,資料18に基づき,部局事務改革を7月から実施する旨報告が あった。また,本資料はホームページ及び電子掲示板への掲載等により,学内周知 する旨,併せて報告があった。 5.東京工業大学キャンパス・イノベーションセンターの利用について 牟田理事・副学長から,資料19に基づき,本センターの利用について報告が あった。 6.会計監査人の選任について 牟田理事・副学長から,資料20に基づき,本監査人について,文部科学大臣から 選任の通知があった旨,報告があった。 7.第1回RU11シンポジウムにつて 学長から,資料21−1から21−7に基づき,本シンポジウムについて報告が あった。 8.平成23年度各室センター等の活動計画について 伊澤理事・副学長,牟田理事・副学長及び大倉理事・副学長から,資料22−1 から22−5に基づき,各室の平成23年度活動計画について報告があった。なお, 学長から,時間の都合上,資料22−6及び22−7については,次回の役員会に おいて報告することとする旨,発言があった。 ○ その他 1.テレビ番組における本学の紹介について 大倉理事・副学長から,席上配付資料1に基づき,本学が紹介される番組について 報告があった。 2.次回開催について 総務課長から,6月30日(木)午前10:00から事務局1号館3階学長会議室 で開催する旨,案内があった。 以 上