平成１７年度　第１回　経営協議会議事要録


　日　時　平成１７年６月２８日（火）１５：００〜１７：１０　
　場　所  事務局１号館　２階　会議室

（構成員）学長，瀧，中島，藤嶋，松本，理事・副学長（研究担当），
　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長（企画担当），
　　　　　理事・副学長（経営担当），
　　　　　事務局長，大町，田中の各委員

（構成員以外）冨浦監事，西村監事，大学院理工学研究科工学系長，
　　　　　　　大学院生命理工学研究科長，大学院総合理工学研究科長，
　　　　　　　大学院情報理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，
　　　　　　　大学院イノベーションマネジメント研究科長，原子炉工学研究所長，
　　　　　　　附属図書館長， 
        　　　関係部課長・事務長

　資　料
　１．第２次改革構想の策定及び平成１７年度の重点施策
　２．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
　３−１．貸借対照表　
　３−２．比較貸借対照表
　３−３．平成１６年度収入状況について
　３−４．損益計算書
　３−５．監事の監査報告書
　３−６．独立監査人の監査報告書
　４−１．平成１７年度東京工業大学予算（案）
　４−２．予算配分計画（案）
　４−３．平成１７年度予算の重点施策事項等の配分計画（案）について
　５−１．平成１８年度特別教育研究経費要求事業（案）
　５−２．平成１８年度施設整備費要求事業（案）
　６．相澤益男学長の任期延長の審議について
　７．相澤学長の任期延長について
　８．学長所信表明




　参考資料
　１．国立大学法人東京工業大学経営協議会構成員
　２．財務諸表用語解説
　３．特別教育研究経費等について
　４．要求事業の分類表
　５．国立大学法人東京工業大学経営協議会予定日

　○　議事に先立ち，学長から，委員の交替及び，部局長等の異動についての紹介
　　があり，それぞれ挨拶があった。

　○　平成１６年度第５回経営協議会議事要録（案）　承　認

　○　審議事項
　　１．第２次改革構想の策定及び平成１７年度重点施策について
　　　　学長から，資料１に基づき，第２次改革構想の策定及び平成１７年度重点
　　　施策について説明があった後，種々意見交換を行った。

　　２．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
　　　　本藏理事・副学長から，資料２に基づき，平成１６事業年度に係る業務の
　　　実績について説明があり，審議の結果，これを了承した。

　　３．平成１６年度決算（案）について
　　　　関口理事・副学長から，資料３−１から３−４に基づき，平成１６年度決
　　　算について説明があった。また，冨浦監事から，資料３−５及び３−６に基
　　　づき，監事の監査報告についてそれぞれ説明があり，審議の結果，これを了
　　　承した。
　　
　　４．平成１７年度予算（案）について
　　　　関口理事・副学長から，資料４−１から４−３に基づき，平成１７年度予
　　　算について説明があり，審議の結果，これを了承した。

　　５．平成１８年度新規要求について
　　　　本藏理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，平成１８年度新
　　　規要求重点事項について説明があり，審議の結果，これを了承した。

　○　報告事項
　　１．学長の任期延長について
　　　　下河邉理事・副学長から，資料６から８に基づき，相澤現学長の任期延長
　　　について報告があった。



　○　大学運営の諸問題について
　　　学長から，本諸問題について意見等をいただきたい旨の提案があり，種々意
　　見交換を行った。

　○　その他
　　　次回開催について
　　　総務部長から，参考資料５に基づき，平成１７年度経営協議会の開催日程
　　について説明があった後，次回開催については，平成１７年１０月２４日
　（月）午後３時から，事務局1号館２階　会議室において開催する旨の案内が
　　あった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上